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Professionista contabile: vademecum antiriciclaggio, ad uso della clientela!

Professionista contabile: vademecum antiriciclaggio, ad uso della clientela!   Queste che seguono possono ritenersi delle utili indicazioni per la clientela del professionista contabile ad uso e consumo e nell’interesse degli stessi, idonee a ridurre significativamente i margini di errore da parte della clientela, avuto riguardo, in particolare, all’uso di assegni, [Leggi tutto]
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Newsletter dal 19 al 25 febbraio 2018

Antiriciclaggio ANTIRICICLAGGIO: Sanzione se l’assegno è senza clausola “non trasferibile” ANTIRICICLAGGIO: Sanzione se l’assegno non è trasferibile Mia madre (una signora di quasi 73 anni) ha recentemente acquistato un’auto nuova. Poiché aveva un vecchio blocchetto di assegni delle Poste Italiane, si è preoccupata di chiedere se questi fossero ancora validi: [Leggi tutto]
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Abi: Vademecum antiriciclaggio – anti- errori!

Abi: Vademecum antiriciclaggio – anti- errori!   Queste che seguono sono le dieci indicazioni fornite dall’Abi sulle regole da seguire per non sbagliare per assegni, libretti ed utilizzo del contante: Denaro contante E’ vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e...

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