BLACKLIST
Antiriciclaggio

BLACK LIST: alert collaborazione attiva antiriciclaggio!

BLACK LIST: alert collaborazione attiva antiriciclaggio!   L’UE pubblica la sua prima Blacklist indicando 17 Paradisi Fiscali. L’Unione Europea ha reso pubblica una blacklist di 17 paesi indicandoli come “giurisdizioni non cooperative in materia fiscale”. La decisione è stata presa a Bruxelles durante un incontro dei Ministri delle Finanze finalizzato...

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Ritenute
Evasione fiscale

Ritenute fiscali: omissioni giustificabili!

Ritenute fiscali: omissioni giustificabili!   Ancora una volta, in tempo di crisi, si torna a parlare di crisi di liquidità aziendale e reati fiscali. Alla sufficienza del  dolo generico accennato nella sentenza 37425/2013 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, si è arrivato oggi ad escludere la coscienza e...

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Newletter settimanale dal 12 al 18 febbraio 2018

Newletter settimanale dal 12 al 18 febbraio 2018                                                      ANTIRICICLAGGIO Denaro contante: irregolare trasferimento! Fatture soggettivamente inesistenti: per il fisco, basta la presunzione di fittizietà!  Riciclaggio: ostacolo alla tracciabilità del denaro frutto di evasione fiscale! Agente immobiliare: quando scattano gli obblighi antiriciclaggio?  Decreto 231/01: confisca per equivalenza & [Leggi tutto]
Obblighi
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: gli obblighi dei “sindaci supplenti”

Antiriciclaggio: gli obblighi dei “sindaci supplenti”   In seguito alle modifiche apportate dal D.lgs 90/2017 al Slgs 231/07, anche i sindaci – a decorrere dal 4 luglio 2017 – sono tenuti all’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio. Si chiede se anche i sindaci supplenti debbano osservare tali adempimenti. P.C....

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