Sos
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Sos: in aumento alert antiterrorismo!

Sos: in aumento alert antiterrorismo!   Il rapporto Uif riguardante il 2° semestre del 2017 segnala un deciso balzo in avanti delle segnalazioni antiterrorismo. Infatti, l’Unità d’informazione finanziaria della  Banca d’Italia segnala che aumentano di due terzi le operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo. In tale quadro, quello che [Leggi tutto]

Fideiussioni
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Fideiussioni omnibus: l’Abi fa, la Cassazione disfa!

Fideiussioni omnibus:  l’Abi fa, la Cassazione disfa!   Stante alla lettura che ha dato recentemente la suprema corte di Cassazione con l’Ordinanza n.29810 del 12 dicembre 2107, la disciplina delle “fideiussioni omnibus[1]” scritte dall’Associazione bancaria italiana è nulla perché, in buona sostanza, viola basilari principi di libera concorrenza penalizzando la [Leggi tutto]

Confidi
Scandali finanziari, banche e imprese

Banca d’Italia: rilevazione AnaCredit!

Banca d’Italia: rilevazione AnaCredit!   1. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2017): intermediari segnalanti mensilmente [pdf, 164.0 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_banche_partecipanti_alla_rilevazione_AnaCredit_al_31122017_intermediari_segnalanti_mensilmente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2017): intermediari segnalanti trimestralmente [pdf, 66.7 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_intermediari_partecipanti_alla_rilevazione_AnaCredit_al_31122017_intermediari_segnalanti_trimestralmente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Elenchi intermediari non partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2017) [pdf, 134.7 KB]…...

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Succede
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Contenzioso con il gruppo Ubi sulla successione della polizza

SUCCEDE  IN  ITALIA: Contenzioso con il gruppo Ubi sulla successione della polizza Voglio illustrarvi il caso della polizza vita di Bancassurance Popolari “Musica” Ramo 1, dell’ammontare di 20 mila euro, stipulata il 16 maggio 1981 da mia zia deceduta il 12 settembre 2013. A tutt’oggi io e gli altri eredi…...

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Corrispondenza
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Corrispondenza criminale: per chi cerca guai!

Corrispondenza criminale: per chi cerca guai! DA: Juanita Mason <cd_moto34@yahoo.co.jp> A:  : info@giovannifalcone.it, <fea7118@tiscali.it> “””Cari Saluti, Societa’ inglese specializzata nella spedizione merci per ampliamento proprio organico sta ricercando le persone per i nuovi ruoli nella vostra regione. Stipendio e’ da 3026 euro al mese piu’ premi. Educazione e’ a carico [Leggi tutto]

Cuneo
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Cuneo fiscale: la palla al piede dell’imprenditore!

Cuneo fiscale: la palla al piede dell’imprenditore!   Correva l’anno 2004, quando scrissi un articolo intitolato “L’arte della truffa negli aiuti al Mezzogiorno” laddove tentai di evidenziare il paradosso più evidente, per esprimere un sentire comune abbastanza diffuso ancora oggi quando si elargiscono contributi in conto capitale –  a babbo [Leggi tutto]

Collegio
Domande & risposte

Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori!

Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori!   Egregio Dr. Falcone, ho da poco assunto l’onere di presiedere il Collegio sindacale in una piccola banca che, date le modeste dimensioni, è priva di un Modello organizzativo con annesso Codice etico, ovvero di un Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/01. Ciò detto,…...

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Ottimizzazione
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Ottimizzazione fiscale: i rischi del commercialista!

Esterovestizione fiscale: commercialista intercettato fornisce la prova del reato!   La vicenda che sto per raccontare riguarda la storia di un commercialista che, telefonicamente,  fornisce alcuni consigli  molto utili per il cliente ma scarsamente leciti, su come muoversi nel campo di una “estero vestizione”, finalizzata a perpetrare una ingente evasione [Leggi tutto]

Protocollo
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Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Ente Nazionale per il Microcredito

Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Ente Nazionale per il Microcredito in materia di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio nell’attività di microcredito     http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/prot-bi-ente-naz-microcredito/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it   La Banca d’Italia e l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) hanno stipulato un Protocollo d’intesa in materia di servizi ausiliari di assistenza [Leggi tutto]