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Sos: in aumento alert antiterrorismo!

Sos: in aumento alert antiterrorismo!   Il rapporto Uif riguardante il 2° semestre del 2017 segnala un deciso balzo in avanti delle segnalazioni antiterrorismo. Infatti, l’Unità d’informazione finanziaria della  Banca d’Italia segnala che aumentano di due terzi le operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo. In tale quadro, quello che [Leggi tutto]
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Scandali finanziari, banche e imprese

Banca d’Italia: rilevazione AnaCredit!

Banca d’Italia: rilevazione AnaCredit!   1. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2017): intermediari segnalanti mensilmente [pdf, 164.0 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_banche_partecipanti_alla_rilevazione_AnaCredit_al_31122017_intermediari_segnalanti_mensilmente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2017): intermediari segnalanti trimestralmente [pdf, 66.7 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_intermediari_partecipanti_alla_rilevazione_AnaCredit_al_31122017_intermediari_segnalanti_trimestralmente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Elenchi intermediari non partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2017) [pdf, 134.7 KB]...

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Corrispondenza criminale: per chi cerca guai!

Corrispondenza criminale: per chi cerca guai! DA: Juanita Mason <cd_moto34@yahoo.co.jp> A:  : info@giovannifalcone.it, <fea7118@tiscali.it> “””Cari Saluti, Societa’ inglese specializzata nella spedizione merci per ampliamento proprio organico sta ricercando le persone per i nuovi ruoli nella vostra regione. Stipendio e’ da 3026 euro al mese piu’ premi. Educazione e’ a carico [Leggi tutto]
Collegio
Domande & risposte

Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori!

Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori!   Egregio Dr. Falcone, ho da poco assunto l’onere di presiedere il Collegio sindacale in una piccola banca che, date le modeste dimensioni, è priva di un Modello organizzativo con annesso Codice etico, ovvero di un Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/01. Ciò detto,...

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Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Ente Nazionale per il Microcredito

Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Ente Nazionale per il Microcredito in materia di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio nell’attività di microcredito     http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/prot-bi-ente-naz-microcredito/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it   La Banca d’Italia e l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) hanno stipulato un Protocollo d’intesa in materia di servizi ausiliari di assistenza [Leggi tutto]