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Newsletter settimanale dal 21 al 27 maggio 2018

Newsletter settimanale dal 21 al 27 maggio 2018    Antiriciclaggio Sos: riservatezza assoluta! Sos: riservatezza assoluta!   Durante il periodo in cui mi occupavo di caccia ai soldi sporchi nell’ambito di un Gruppo bancario nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio, ricordo una confidenza che mi fece un Responsabile di filiale che,...

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Sos
Antiriciclaggio

Sos: riservatezza assoluta!

Sos: riservatezza assoluta!   Durante il periodo in cui mi occupavo di caccia ai soldi sporchi nell’ambito di un Gruppo bancario nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio, ricordo una confidenza che mi fece un Responsabile di filiale che, con cadenza settimanale si incontrava con un commercialista per una partita a...

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Affitto d'azienda
Evasione fiscale

AFFITTO D’AZIENDA: Il notaio garantisce contro terzi

AFFITTO  D’AZIENDA: Il notaio garantisce contro terzi Nel caso di un contratto di affitto d’azienda stipulato per atto notarile, per prorogare la durata è necessaria l’autentica notarile o è sufficiente una scrittura privata registrata? S. – VENEZIA R I S P O S T A Nel caso in esame, ai...

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Assegno non trasferibile
Antiriciclaggio

ASSEGNO NON TRASFERIBILE: L’atto “procede”comunque

ASSEGNO  NON  TRASFERIBILE: L’atto “procede”comunque   Un mio cliente in sede di compromesso per l’acquisto di un immobile ha rilasciato al venditore un assegno senza la clausola di non trasferibilità. E’ già partita la segnalazione e attendiamo verbale sanzionatorio dal Mef. Dovendo procedere all’atto, il notaio sostiene che tale assegno dev’essere...

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Pratiche notarili
Antiriciclaggio

PRATICHE NOTARILI: Reciprocità con la Svizzera per l’acquisto di case

PRATICHE  NOTARILI: Reciprocità con la Svizzera per l’acquisto di case E’ possibile vendere (parzialmente) la nuda proprietà o l’usufrutto di immobili a cittadini svizzeri e concedere loro di pagare ratealmente, anche a lunga scadenza? C. – COMO R I S P O S T A Nel caso in esame occorre...

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Apertura del c/c
varie

APERTURA DEL C/C DEDICATO: rendiconto trasparente

APERTURA DEL C/C DEDICATO: rendiconto trasparente Per l’esecuzione di lavori straordinari in condominio, viene aperto un nuovo conto corrente presso un’altra banca. in occasione dell’assemblea straordinaria per l’approvazione di questi lavori, insieme al consuntivo devono essere forniti il registro di contabilità (relativo ai lavori) e la nota esplicativa con l’indicazione [Leggi tutto]