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L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti!   Ho letto in questi giorni della nuova Circolare n.48/2018 inviata dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili con destinazione gli Ordini territoriali. Il tema è sempre attuale: contrasto al riciclaggio[1]. Si tratterà di fornire alcune risposte ad [Leggi tutto]
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Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018

Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018   Antiriciclaggio Politicamente esposto: corruzione & politica!  Politicamente esposto: corruzione & politica!   L’inchiesta del momento, che sembra lambire anche i piani alti della politica nazionale, sembra ruotare sulla costruenda opera del nuovo stadio di calcio a Roma. Quando parliamo di corruzione, dobbiamo [Leggi tutto]
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Consob & società di revisione: aggiornamento antiriciclaggio!

Consob & società di revisione: aggiornamento antiriciclaggio!   Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 della Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465, riguardante l’adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. L’aggiornamento...

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