Conto aziendale
Antiriciclaggio

Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!

  Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!   Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma, dobbiamo a mio avviso soffermarci sui principali protagonisti della vicenda: da una parte un potente imprenditore privato operante...

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Newsletter dal 18 al 24 giugno 2018

Antiriciclaggio L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti! L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti! Ho letto in questi giorni della nuova Circolare n.48/2018 inviata dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili con destinazione gli Ordini territoriali. Il tema è sempre attuale: contrasto [Leggi tutto]
La Metafora
L'angolo del buon umore

La Metafora della domenica del 24 giugno 2018 di Mattinata OFFRE

La Metafora della domenica del 24 giugno 2018 di Mattinata OFFRE Offerta turistica! Per indurre gli operatori turistici sul nostro territorio ad una qualche riflessione, voglio riportare un breve racconto, frutto di una esperienza personale recentemente vissuta e che ho raccontato testè su Italia OFFRE. Grazie! https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-2107525662268…/… ============ BUONA LETTURA [Leggi tutto]
V Direttiva
Antiriciclaggio

V Direttiva antiriciclaggio: valute virtuali & accesso al registro dei Titolari effettivi

V Direttiva antiriciclaggio: valute virtuali & accesso al registro dei Titolari effettivi   Con la Direttiva  2018/843 del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva antiriciclaggio) che ha modificato e integrato la precedente (2015/849) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario nella lotta al...

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Giustizia
L'angolo del buon umore

# Giustizia

# Giustizia   <<Se la giustizia scompare, non ha più valore la vita degli uomini sulla terra>> L’originale tedesco di questa frase simile ad una spada – siamo nei principio metafisici della dottrina del diritto di Kant – potrebbe anche essere tradotto così: “Se la giustizia scompare, non ha più [Leggi tutto]
Segnalazioni
varie

Segnalazioni: PRUC – PRUI

Segnalazioni: PRUC – PRUI     Le informazioni su “rischio di liquidità – finanziamento stabile (NSFR)” (sez. 4.7.1 della Cir. 154 di Banca d’Italia) e “grandi esposizioni” (sez. 4.3 della Cir. 154 di Banca d’Italia) saranno ricomprese nelle  basi informative PRUC e PRUI? R I S P O S T [Leggi tutto]
Segnalazioni
Scandali finanziari, banche e imprese

Segnalazioni EBA – ITS

Segnalazioni EBA – ITS   A partire da quando è necessario produrre le segnalazioni Corep secondo le modalità  DPM/XBRL? R I S P O S T A Le nuove modalità segnaletiche devono essere  adottate a partire dalla data contabile del 30 giugno  2018. Contestualmente  le preesistenti basi informative in Infostat ...

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L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti!

L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti!   Ho letto in questi giorni della nuova Circolare n.48/2018 inviata dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili con destinazione gli Ordini territoriali. Il tema è sempre attuale: contrasto al riciclaggio[1]. Si tratterà di fornire alcune risposte ad [Leggi tutto]
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Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018

Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018   Antiriciclaggio Politicamente esposto: corruzione & politica!  Politicamente esposto: corruzione & politica!   L’inchiesta del momento, che sembra lambire anche i piani alti della politica nazionale, sembra ruotare sulla costruenda opera del nuovo stadio di calcio a Roma. Quando parliamo di corruzione, dobbiamo [Leggi tutto]