Amministrazione
Scandali finanziari, banche e imprese

Amministrazione straordinaria: provvedimenti vigilanza!

Amministrazione straordinaria: provvedimenti vigilanza!   Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. [pdf, 42.3 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2018-01/SofiaSGR-chiusura-amministrazione-straordinaria.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. SpeedyMoney S.p.A. [pdf, 23.8 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2018-01/SpeedyMoney-gestione-provvisoria.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 107.3 KB] Provvedimenti rilevanti relativi...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Imel
varie

Imel: agenti italiani /esteri

Imel: agenti italiani /esteri   Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 23.7 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento giugno 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti italiani degli Istituti di pagamento [pdf, 198.0 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti [Leggi tutto]
Newsletter
Newsletter settimanale

Newsletter dal 09 al 15 luglio 2018

Newsletter dal 09 al 15 luglio 2018 Antiriciclaggio Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative! Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!   Nella presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2017 – il Direttore responsabile dell’Organismo centrale di controllo presso la Banca d’Italia ha [Leggi tutto]
Azione di contrasto
varie

Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!

Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!   Nella presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2017 – il Direttore responsabile dell’Organismo centrale di controllo presso la Banca d’Italia ha tracciato lo stato complessivo dell’arte, avuto riguardo alla gestione delle circa centomila Segnalazioni di operazioni [Leggi tutto]
La collaborazione istituzionale
Antiriciclaggio

La collaborazione istituzionale: piattaforma SAFE

La collaborazione istituzionale: piattaforma SAFE   La collaborazione tra Autorità costituisce la connotazione tipica dell’apparato antiriciclaggio a livello sia domestico sia internazionale. L’efficacia del sistema è tanto più elevata quanto più alta è la capacità delle Autorità di condividere le informazioni rilevanti e di dare vita a veri e propri...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Diagnostico CR
Scandali finanziari, banche e imprese

Diagnostico C.R.

Diagnostico C.R. valido dal 12 luglio 2018 Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Uif
Antiriciclaggio

Uif – n.11: quaderno antiriciclaggio

  Uif – n.11: quaderno antiriciclaggio   L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio che raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della stessa UIF. Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.