Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: modalità di conservazione dati e informazioni

Antiriciclaggio: modalità di conservazione dati e informazioni 1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONSERVAZIONE E  L’UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI A FINI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL  FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Documento per la consultazione fino al 1° ottobre 2014 2. ALLEGATO N. 1 STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO...

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AnaCredit
Scandali finanziari, banche e imprese

AnaCredit: manuale per i segnalanti!

Manuale per i segnalanti AnaCredit – versione 1.3 [pdf, 1.3 MB] Rilevazione dei dati granulari sul credito – Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Manuale_per_i_Segnalanti_AnaCredit_ver.1.3.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Struttura dei Controlli – Versione 1.0 [zip, 19.3 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Struttura_dei_Controlli_-_Versione_1.0.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)...

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Esportatore abituale
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Esportatore abituale: plafond indebito, fatturato in crescita esponenziale!

Esportatore abituale: plafond indebito, fatturato in crescita esponenziale!       Con la sentenza n.15835 del 15 giugno 2018 la Suprema corte di cassazione è intervenuta sul tema dell’agevolazione consentita all’imprenditore sulla sospensione dell’IVA sugli acquisti, laddove si dichiari “esportatore abituale”. La sentenza sottolinea una posizione rigorosa nei confronti di...

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Newsletter settimanale dal 23 al 29 luglio 2018

Newsletter settimanale dal 23 al 29 luglio 2018   Antiriciclaggio “Comunicazioni oggettive”: azione preventiva! “Comunicazioni oggettive”: azione preventiva!   Conclusa la procedura di “consultazione pubblica”, attendiamo a breve le istruzioni da emanarsi da parte dell’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia in ordine all’oggetto. In pratica, si tratta di una sorta di...

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Comunicazioni oggettive
varie

“Comunicazioni oggettive”: azione preventiva!

“Comunicazioni oggettive”: azione preventiva!   Conclusa la procedura di “consultazione pubblica”, attendiamo a breve le istruzioni da emanarsi da parte dell’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia in ordine all’oggetto. In pratica, si tratta di una sorta di best practice preventiva, in attuazione della ratio del 1° comma dell’articolo 47 del [Leggi tutto]