Sicurezza cibernetica
Criminalità & terrorismo

Sicurezza cibernetica: lo sforzo di Banca d’Italia e Ivass

Sicurezza cibernetica: lo sforzo di Banca d’Italia e Ivass   Sicurezza cibernetica: il contributo della Banca d’Italia e dell’Ivass http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2018-sicurezza-cibernetica/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)...

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Offerte prestiti
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Offerte prestiti: denaro in libertà!

Offerte prestiti: denaro in libertà!   Mediamente, attraverso il portale Facebook, ricevo quattro offerte di prestito a settimana, grosso modo del seguente tenore: “”Sono una persona che offre prestiti internazionali. Con il capitale che sarà utilizzato per fornire prestiti a breve e lungo termine da 3.000 a 5.000.000 per tutte [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio

In negozio: Rifiuto del pagamento con Carta di credito!

In negozio: Rifiuto del pagamento con Carta di credito!   Svolgo un’attività di vendita al dettaglio. Recentemente ho rifiutato di ricevere un pagamento con carta di credito, pari a cento euro. Alla fine della discussione, particolarmente lunga, il cliente ha accettato di pagare in contanti, ma ha protestato a lungo...

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Pensione & contante
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Pensione & contante: previdenza e accredito mensile!

Pensione & contante: previdenza e accredito mensile!   Dal 1° gennaio 2019, salvo imprevisti, dovrei andare in pensione e riceverò mensilmente un importo di circa 2.500,00 euro. Potrò ritirare la mia pensione in contanti presso l’ufficio postale? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S...

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Donazione in famiglia
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Donazione in famiglia: occhio alle regole dell’antiriciclaggio!

 Donazione in famiglia: occhio alle regole dell’antiriciclaggio!   Posso regalare a mio figlio una somma in contanti di euro 5 mila? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A NO, perché si supera la soglia di 2.999,99 euro. La relativa sanzione secondo...

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Banca d'Italia
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BANCA D’ITALIA: selezione personale!

BANCA D’ITALIA: selezione personale!   Selezione per 2 posti per lo svolgimento della pratica forense http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2018/bando-924691/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Informazioni assegnatari borse di studio “Stringher”, “Mortara” e “Menichella” [pdf, 65.3 KB] “Domande di partecipazione” (le domande devono essere presentate entro le ore 16:00 del 12 ottobre 2018) http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2018/assegnatari-borse-SMM.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Bando borse di [Leggi tutto]
Valute virtuali e TE
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!   Con la V Direttiva europea sull’antiriciclaggio – Ue 2018/843, pubblicata sulla GUE il 19 giugno 2018 (1)– è stato dato un ulteriore impulso per affrontare le problematiche del momento, a cominciare dalle “valute virtuali”. Sotto la lente del legislatore...

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