Banca d'Italia
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Bankit: Diagnostico C.R.

Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB] Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 12 luglio 2018 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Bozza del 25 settembre 2018 Segnalazioni creditizie e finanziarie -> Cooperazione tra gli intermediari -> Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2018/20180925/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
Confisca antimafia
Antiriciclaggio

Mutuo ipotecario & confisca antimafia: reddito incongruo, buona fede respinta!

Mutuo ipotecario & confisca antimafia: reddito incongruo, buona fede respinta!     Riprendendo il contenuto di una recente sentenza della Sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione n.40817 del 13 settembre 2018, ancora di più e meglio riusciamo a comprendere il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità in presenza...

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Lotta al riciclaggio
Antiriciclaggio

Evasione fiscale & riciclaggio: la sottofatturazione non è una dichiarazione fraudolenta

Evasione fiscale & riciclaggio: la sottofatturazione non è una dichiarazione fraudolenta   Al termine di una verifica fiscale, a un contribuente è stato contestato di aver in più occasioni sottofatturato i ricavi. Il processo verbale di constatazione conclusivo ipotizzaa suo carico la commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri...

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Operazioni inesistenti
Evasione fiscale

Fisco: operazioni inesistenti, i costi sono considerati indeducibili!

Fisco: operazioni inesistenti, i costi sono considerati indeducibili!   A seguito di una verifica fiscale ci è stato contestato che un nostro fornitore sarebbe una società “cartiera” e che, quindi, avrei fatto uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In caso di processo penale a mio carico per il delitto...

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False fatturazioni
Antiriciclaggio

False fatturazioni: carcere fino a sei anni & alert per la Sos!

False fatturazioni: carcere fino a sei anni & alert per la Sos!   A un contribuente è stato contestato di aver indicato nella dichiarazione dei redditi detrazioni d’imposta in effetti insussistenti, in quanto fondate su fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di un comportamento penalmente rilevante? S.P. – Bari R...

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Newsletter settimanale dal 17 al 23 settembre 2018

Newsletter settimanale dal 17 al 23 settembre  2018   Antiriciclaggio Mutuo ipotecario & confisca antimafia: cercasi “buona fede”!  Mutuo ipotecario & confisca antimafia: cercasi “buona fede”!       La giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta negli ultimi anni si è mostrata particolarmente rigida nell’applicazione del principio della “buona fede...

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