Cartiera
Antiriciclaggio

Cartiera: cliente inconsapevole detrae l’Iva!

Cartiera: cliente inconsapevole detrae l’Iva!   Nel caso di contestazioni di operazioni “soggettivamente inesistenti[1]” effettuate nell’ambito di una frode carosello, l’Iva indetraibile in capo all’acquirente solo nel caso in cui l’ufficio fornisca la prova della compartecipazione consapevole del contribuente al disegno criminoso. A confermare questo principio è la Ctp di...

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Avviso bonario
Evasione fiscale

Omessi versamenti: L’avviso bonario è escluso dal condono

Omessi versamenti: L’avviso bonario è escluso dal condono   Posso avvalermi della definizione agevolate (articolo 2) per un avviso bonario per omesso versamento IVA notificato nell’aprile 2017 e che sto pagando in 20 rate trimestrali comprensive di sanzioni ed interessi? R I S P O S T A L’articolo 2...

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Newsletter
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Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018

Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018  Per quanto trattasi di articoli pubblicati sul sito, riguardanti temi trattati in articoli già inviati con apposite newsletter, voglio ricordarne l’importanza al fine di aiutarvi a meglio comprendere la problematica dell’antiriciclaggio, per meglio affrontare la quotidiana operatività. Suggerisco la lettura: Lotta al riciclaggio: [Leggi tutto]
Agenti italiani ed esteri
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Agenti istituti di pagamento: italiani ed esteri!

Agenti esteri degli Istituti di pagamento [pdf, 134.0 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento settembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_esteri_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 35.6 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento settembre [Leggi tutto]