Privacy
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Privacy: le istruzioni del Garante sul registro dei trattamenti

Regolamento UE Privacy: le istruzioni del Garante sul registro dei trattamenti Il registro deve avere forma scritta anche elettronica. Nelle FAQ le modalità di conservazione e aggiornamento. Regolamento Ue: le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul…...

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Abusi edilizi
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Abusi edilizi: Solo l’interesse pubblico può bloccare la demolizione

Abusi edilizi Solo l’interesse pubblico può bloccare la demolizione Il ripristino dello stato dei luoghi va fatto anche se c’ é l’acquisizione del manufatto al patrimonio comunale. L’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune non impedisce l’esecuzione dell’ordine di demolizione ad opera del privato a meno che l’ente locale…...

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Dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive

Dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive [pdf, 108.4 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20181031/Com_30ottobre2018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Creditleader Società Finanziaria Spa
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Creditleader Società Finanziaria Spa: provvedimento sanzionatorio!

Creditleader Società Finanziaria Spa – Provvedimento n. 364 del 17 luglio 2018 [pdf, 27.2 KB] Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2018/Creditleader_Soc_Finanziaria_Spa_provv_364_del_17072018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Cartiera
Antiriciclaggio

Cartiera: cliente inconsapevole detrae l’Iva!

Cartiera: cliente inconsapevole detrae l’Iva!   Nel caso di contestazioni di operazioni “soggettivamente inesistenti[1]” effettuate nell’ambito di una frode carosello, l’Iva indetraibile in capo all’acquirente solo nel caso in cui l’ufficio fornisca la prova della compartecipazione consapevole del contribuente al disegno criminoso. A confermare questo principio è la Ctp di…...

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Avviso bonario
Evasione fiscale

Omessi versamenti: L’avviso bonario è escluso dal condono

Omessi versamenti: L’avviso bonario è escluso dal condono   Posso avvalermi della definizione agevolate (articolo 2) per un avviso bonario per omesso versamento IVA notificato nell’aprile 2017 e che sto pagando in 20 rate trimestrali comprensive di sanzioni ed interessi? R I S P O S T A L’articolo 2…...

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Newsletter
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Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018

Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018  Per quanto trattasi di articoli pubblicati sul sito, riguardanti temi trattati in articoli già inviati con apposite newsletter, voglio ricordarne l’importanza al fine di aiutarvi a meglio comprendere la problematica dell’antiriciclaggio, per meglio affrontare la quotidiana operatività. Suggerisco la lettura: Lotta al riciclaggio:…...

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Elenco partecipanti al capitale Bankit!
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Elenco partecipanti al capitale Bankit!

Elenco Partecipanti [pdf, 87.4 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Agenti italiani ed esteri
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Agenti istituti di pagamento: italiani ed esteri!

Agenti esteri degli Istituti di pagamento [pdf, 134.0 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento settembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_esteri_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 35.6 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento settembre…...

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Newsletter settimanale dal 22 al 28 ottobre 2018

Newsletter settimanale dal 22 al 28 ottobre 2018   Antiriciclaggio Credito & Sos: come regolarsi? 28 ottobre 2018 Giovanni Falcone 0 Credito & Sos: come regolarsi?   L’esercizio del credito o come si dice in gergo “fare impieghi”, insieme alla raccolta del risparmio,  rappresenta il core business di qualunque banca. Nel…...

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