Newsletter
Newsletter settimanale

Newsletter settimanale dall’8 al 14 ottobre 2018

Newsletter settimanale dall’8 al 14 ottobre 2018   Antiriciclaggio Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!  Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!     Le continue inchieste riguardanti la infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, senza alcuna esclusione di carattere territoriale[1],  stanno a dimostrare il pericolo che questo...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Controlli bancari
Evasione fiscale

Fisco: Controlli sui conti bancari di società di persone e capitali

Fisco: Controlli sui conti bancari di società di persone e capitali   E’ vero che l’agenzia delle Entrate sta eseguendo controlli sui conti bancari delle società di persone e di capitali? R.C. – Catania R I S P O S T A La risposta è affermativa. Con il provvedimento dell’agenzia...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Criminalità & territorio
Antiriciclaggio

Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!

Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!     Le continue inchieste riguardanti la infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, senza alcuna esclusione di carattere territoriale[1],  stanno a dimostrare il pericolo che questo fenomeno di malavita rappresenta per la nostra economia. Emblematica, la recente testimonianza di un...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Truffa IBAN
Criminalità & terrorismo

Truffa Iban conto corrente: rischio furti online

Truffa Iban conto corrente: rischio furti online Nelle ultime settimane si è tornato nuovamente a parlare di truffe online sui codici IBAN dei conti correnti bancari, ma con delle “evoluzioni” rispetto al passato. Negli ultimi anni, infatti, i grandi istituti di credito ci hanno più volte messo in guardia in...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Segnalazuioni lunari
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: segnalazioni lunari!

Antiriciclaggio: segnalazioni lunari!   Un po’ tutti e gli Organi di vigilanza centrali in  primo luogo, sono a lamentarsi di un eccessivo ricorso alla Segnalazione di operazione sospetta da parte degli Intermediari finanziari in primo luogo che, lungi dal fornire elementi di interesse info-investigativo, sovente contribuiscono a vanificare gli sforzi...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Bitcoin
Antiriciclaggio

Il Bitcoin è la madre di tutte le truffe. La Blockchain? La tecnologia più inutile della storia

Il Bitcoin è la madre di tutte le truffe. La Blockchain? La tecnologia più inutile della storia   Il Bitcoin e la blockchain tornano sotto il tiro degli scettici. A parlare stavolta è stato Nouriel Roubini (economista globale tanto bravo da aver previsto con precisione la crisi finanziaria globale del...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Fatturazione elettronica
Evasione fiscale

Fattura elettronica: chiarimenti delle Entrate su conservazione e numerazione

Fattura elettronica: chiarimenti delle Entrate su conservazione e numerazione Fonte: money.it annamaria.dandrea Per la conservazione e la numerazione della fattura elettronica, ai fini del rispetto delle regole previste dal decreto IVA, basta che vi sia correlazione univoca tra la fattura protocollata in ingresso e l’annotazione della stessa nel registro IVA....

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Bancarotta e/o false fatturazioni
Antiriciclaggio

Bancarotta e/o false fatturazioni: anomalie ripetute!

Bancarotta e/o false fatturazioni: anomalie ripetute!   In presenza di una operatività anomala registrata sul conto aziendale, occorre fare qualche valutazione finalizzata a prevenire in qualche misura l’azione fraudolenta del cliente titolare del rapporto. Comincio con il dire che la gestione di un conto aziendale, per definizione, ci consente di...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora