Istruzioni di bilancio 2019
varie

Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019

Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019     Disposizione “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” Il provvedimento si applica a partire dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/bil-int-non/BILANCI_ALTRI_INTERMEDIARI_IFRS.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Atto di [Leggi tutto]

Deutsche Bank: riciclaggio!
Antiriciclaggio

Effetti Panama Papers sulla banca tedesca Deutsche Bank: riciclaggio!

Effetti Panama Papers sulla banca tedesca Deutsche Bank: riciclaggio!   Un nutrito esercito di agenti di polizia ha deciso di visitare la Direzione generale del colosso bancario tedesco a Francoforte, e in altre sedi a Eschborn e Gross-Umstadt. Le indagini, partite lo scorso agosto, riguardano l’ipotesi di riciclaggio di denaro,…...

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Istruzioni di bilancio 2019
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Welcoming remarks by the Governor of Banca d’Italia

Interventi Governatore Bankit   1. Welcoming remarks by the Governor of Banca d’Italia [pdf, 37.3 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/Visco_TIPS_30112018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Welcoming remarks by the Governor of Banca d’Italia (epub version) [epub, 66.3 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/epub_Visco_TIPS_30112018.epub?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it Statistiche 3. Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB] Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 30 [Leggi tutto]

Danske Bank
Antiriciclaggio

Danske Bank, incriminata per maxiriciclaggio da 200 miliardi di euro!

Danske Bank, incriminata per maxiriciclaggio da 200 miliardi di euro!     La  Danske Bank, il più grande Istituto di credito danese, risulta coinvolto secondo le indagini ancora in corso in una vicenda di malaffare: l’accusa è riciclaggio! In effetti, secondo quello che si legge sulla stampa internazionale, sembrerebbe coinvolto…...

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Politicamente esposto
Antiriciclaggio

Persone politicamente esposte: contenimento dei rischi!

Persone politicamente esposte: contenimento dei rischi!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente ampliato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1]…...

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Autoriciclaggio
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio proveniente da truffa e appropriazione indebita: beni sequestrati a Ferrero.

Autoriciclaggio proveniente da truffa e appropriazione indebita: beni sequestrati a Ferrero.     Guai per Massimo Ferrero: la Guardia di Finanzia sta eseguendo un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria, coinvolto in un’indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. I reati ipotizzati sarebbero: appropriazione indebita, truffa, emissione e…...

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