Prestanome & criminalità
Antiriciclaggio

Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista!!

Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista!   Scommesse on line: blitz di Finanza, Polizia e Carabinieri. 68 arresti, sequestri per 1 miliardo Risale a qualche giorno addietro l’esecuzione 68 provvedimenti restrittivi nei confronti di importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché di imprenditori e prestanome....

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leasing
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Antiriciclaggio: Contratti di leasing!

Antiriciclaggio: Contratti di leasing!   In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario con i fornitori dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria? R I S P O S T A Le banche e le società di leasing possono astenersi dall’effettuare l’adeguata...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!   E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo? R I S P O...

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Pep's
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Pep’s: quando serve l’autorizzazione dei massimi dirigenti dell’Intermediario!

Pep’s: quando serve l’autorizzazione dei massimi dirigenti dell’Intermediario!   In caso di persone politicamente esposte, l’autorizzazione del Direttore Generale o di un suo delegato è richiesta, oltre che in sede di apertura di un rapporto, anche per l’effettuazione di un’operazione occasionale? R I S P O S T A L’art....

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Standard nella valutazione
Antiriciclaggio

L’antiriclaggio nella definizione di “Gruppo”: Standard comune di valutazione!

L’antiriclaggio nella definizione di “Gruppo”: Standard comune di valutazione!   In caso di gruppi, il profilo di rischio di un cliente va condiviso anche con le eventuali controllate estere? R I S P O S T A La lettera “o” del glossario definisce in maniera molto ampia la nozione di...

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Procedure concorsuali
Antiriciclaggio

“Procedure concorsuali” & antiriciclaggio: chi identifichiamo?

 “Procedure concorsuali” & antiriciclaggio: chi identifichiamo?   E’ corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell’ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l’Autorità Giudiziaria che dispone l’accensione dei rapporti? R I S P O S T A Nell’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la...

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Il falso geniale
L'angolo del buon umore

Il genio del trovatello!

Il genio del trovatello!   Icilio Federico Joni (1866/1946) venne abbandonato, dopo la nascita, alla ruota dei gettatelli presso lo spedale di Santa Maria alla Scala a Siena. E’ stato definito il più grande falsario di tutti i tempi sul mercato dell’antiquariato internazionale dell’epoca. Quando lo dichiarò pubblicamente nella sua [Leggi tutto]
Segnalazioni EBA!
varie

Segnalazioni EBA!

Segnalazioni EBA!   Versioni DPM per decorrenza [pdf, 104.0 KB] Segnalazioni EBA – ITS – Documentazione sugli standard tecnici EBA http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Versioni_DPM.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)