Istruzioni di bilancio 2019
varie

Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019

Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019     Disposizione “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” Il provvedimento si applica a partire dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/bil-int-non/BILANCI_ALTRI_INTERMEDIARI_IFRS.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Atto di…...

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Deutsche Bank: riciclaggio!
Antiriciclaggio

Effetti Panama Papers sulla banca tedesca Deutsche Bank: riciclaggio!

Effetti Panama Papers sulla banca tedesca Deutsche Bank: riciclaggio!   Un nutrito esercito di agenti di polizia ha deciso di visitare la Direzione generale del colosso bancario tedesco a Francoforte, e in altre sedi a Eschborn e Gross-Umstadt. Le indagini, partite lo scorso agosto, riguardano l’ipotesi di riciclaggio di denaro,…...

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Istruzioni di bilancio 2019
varie

Welcoming remarks by the Governor of Banca d’Italia

Interventi Governatore Bankit   1. Welcoming remarks by the Governor of Banca d’Italia [pdf, 37.3 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/Visco_TIPS_30112018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Welcoming remarks by the Governor of Banca d’Italia (epub version) [epub, 66.3 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/epub_Visco_TIPS_30112018.epub?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it Statistiche 3. Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB] Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 30…...

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Stalker
varie

Stalkimg condominiale: intervento dell’amministratore!

Stalkimg condominiale: intervento dell’amministratore!   L’amministratore condominiale può fare qualcosa per fermare lo stalker o quantomeno impedire che continui a perseguitare la vittima? R I S P O S T A L’amministratore ha sicuramente un ruolo rilevante non solo nella gestione dei beni comuni, ma anche nei rapporti di buon…...

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Stalking condominiale
varie

Stalkimg condominiale: Come muoversi?

Stalkimg condominiale: Come muoversi?   Esiste un modo per proteggersi dallo stalker condominiale, prima di depositare una denuncia querela nei suoi confronti? R I S P O S T A L’articolo 8 della legge 38/2009 prevede che la vittima possa rivolgersi alla Questura attraverso la procedura dell’ammonimento[1].  La vittima espone…...

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Danske Bank
Antiriciclaggio

Danske Bank, incriminata per maxiriciclaggio da 200 miliardi di euro!

Danske Bank, incriminata per maxiriciclaggio da 200 miliardi di euro!     La  Danske Bank, il più grande Istituto di credito danese, risulta coinvolto secondo le indagini ancora in corso in una vicenda di malaffare: l’accusa è riciclaggio! In effetti, secondo quello che si legge sulla stampa internazionale, sembrerebbe coinvolto…...

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Politicamente esposto
Antiriciclaggio

Persone politicamente esposte: contenimento dei rischi!

Persone politicamente esposte: contenimento dei rischi!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente ampliato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1]…...

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Evasione fiscale
varie

Contrastare l’evasione fiscale? l’Uovo di Colombo!

  Contrastare l’evasione fiscale? l’Uovo di Colombo!     Una delle novità contenute nel decreto legge 119/2018, riguardante la materia fiscale di cui alla Manovra di bilancio tanto discussa in questi giorni, è certamente quella secondo cui la Guardia di finanza potrà accedere all’anagrafe dei rapporti finanziari senza particolari formalità…....

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Autoriciclaggio
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio proveniente da truffa e appropriazione indebita: beni sequestrati a Ferrero.

Autoriciclaggio proveniente da truffa e appropriazione indebita: beni sequestrati a Ferrero.     Guai per Massimo Ferrero: la Guardia di Finanzia sta eseguendo un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria, coinvolto in un’indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. I reati ipotizzati sarebbero: appropriazione indebita, truffa, emissione e…...

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