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Newsletter settimanale dal 29 ottobre al 4 novembre 2018 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Interrogatorio di sportello per zelanterie insignificanti! 4 novembre 2018 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: Interrogatorio di sportello per zelanterie insignificanti!   Ieri sera sono stato fermato da un vecchio amico pensionato, ex appartenente alla Polizia di Stato che vive con [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio: Interrogatorio di sportello per zelanterie insignificanti!

Antiriciclaggio: Interrogatorio di sportello per zelanterie insignificanti!   Ieri sera sono stato fermato da un vecchio amico pensionato, ex appartenente alla Polizia di Stato che vive con la moglie, pure conosciuta personalmente da chi scrive, dipendente presso un’azienda di famiglia, storica e molto conosciuta sul nostro territorio, operante nel commercio...

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SUCCEDE IN ITALIA: L’avventura del cliente che voleva un prestito da Findomestic

SUCCEDE IN ITALIA: L’avventura del cliente che voleva un prestito da Findomestic   Lo scorso marzo volendo regalare  a uno dei miei figli una Smart Tv ho approfittato, o meglio tentato di approfittare, di una promozione di Sky/Samsung che permetteva l’acquisto mediante un finanziamento Findomestic. Effettuato l’ordine ho tentato di...

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Truffa & Autoriciclaggio
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Schema Ponzi: dalla truffa all’autoriciclaggio!

Schema Ponzi: dalla truffa all’autoriciclaggio!   E’ di questi giorni la scoperta di una truffa finanziaria che ha portato agli arresti domiciliari tale Roberto SANNA, candidato alla Regione Lombardia in quota PD alle recenti elezioni e noto imprenditore nel settore delle energie rinnovabili. Il sistema, ormai collaudato è stato quello...

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Antiriciclaggio: Complicazioni istituzionali!

Antiriciclaggio: Complicazioni istituzionali!     Uno degli adempimenti più gravosi, sovente inutili, è strettamente connesso alla necessità dell’Adeguata verifica “rafforzata” nei confronti di clientela oggetto di “segnalazione di operazione sospetta”. L’onere, che spesso si protrae per anni se non per decenni, nella completa inerzia dell’Istituzione che, come a tutti noto, [Leggi tutto]
Tutela del segnalante
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Tutela del segnalante: Riservatezza tradita!

Tutela del segnalante: Riservatezza tradita!   In via preliminare voglio riportare integralmente il contenuto del terzo comma dell’art.38 del vigente decreto 231/07, avente ad oggetto la “Tutela del segnalante” in conseguenza dell’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo: “”3. In ogni...

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