Estinzione Libretti al portatore
Antiriciclaggio

Libretti al portatore: fine corsa!

Libretti al portatore: fine corsa!   In applicazione del dettato di cui al comma 12 dell’art.49 del D.lgs 231/07, integrato e modificato dal D.lgs 90/2017, alla fine di questo mese scade il termine ultimo per la estinzione dei “Libretti al portatore”. L’archiviazione e la messa al bando di tale strumento...

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Estinzione Libretto portatore
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ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!

ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!   A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale. La risposta, soddisfacente e obiettiva degli [Leggi tutto]
Uif & Mef
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Normativa dinamica per un cantiere sempre aperto!

Antiriciclaggio: Normativa dinamica per un cantiere sempre aperto!   A voler rileggere e commentare la disciplina dell’antiriciclaggio, soprattutto per il periodo dal 1991 di cui alla legge 197 alla legge di ratifica della 3° Direttiva europea, ovvero all’entrata in vigore del D.lgs 231/07, possiamo notare qualche grave vacatio legis che,...

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Abf - controversie
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Abf: Le decisioni non sono vincolanti!

Abf: Le decisioni non sono vincolanti!   Mia suocera e le sue tre sorelle, tutte ultranovantenni, hanno ereditato piccoli buoni postali dalla sorella deceduta. Da oltre un anno, periodicamente, i figli, titolari di procure generali rilasciate dalle rispettive madri, si recano all’ufficio postale di competenza che rimanda sempre la liquidazione, [Leggi tutto]