Soglia penale & riciclaggio
Antiriciclaggio

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!   Al superamento di una determinata soglia di danno erariale la condotta del contribuente assume una rilevanza penale e per questo, in presenza di un utilizzo della risorsa finanziaria da parte di un soggetto terzo, diventa reato presupposto…...

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Staff leasing
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Staff leasing: cos’è e perché aggira il decreto Dignità

Staff leasing: cos’è e perché aggira il decreto Dignità Fonte: Money.it Lo staff leasing avviene quando un’agenzia di somministrazione del lavoro dà in prestito ad un’impresa un proprio lavoratore, aggirando l’obbligo di assunzione che grava sull’imprenditore. Disciplina ed effetti. Lo staff leasing si manifesta come un “prestito di manodopera” da [Leggi tutto]

Codice LEI
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Codice LEI: cos’è e come si richiede

Codice LEI: cos’è e come si richiede     Codice LEI obbligatorio a partire da luglio 2018: l’ESMA comunica che il periodo transitorio non sarà oggetto di ulteriore proroga. Ecco cos’è e come fare richiesta.   =============== Codice LEI: sarà pienamente in vigore da luglio 2018 l’obbligo previsto dalla direttiva [Leggi tutto]

Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente!
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Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente!

Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente! Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 17 gennaio 2019 – sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing) 17 gennaio 2019 Ministero [Leggi tutto]

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Newsletter settimanale dal 21 al 27 gennaio 2019

Newsletter settimanale dal 21 al 27 gennaio 2019   Consultazione sito: Ricerca per tema! Inserisci la “parola chiave”nella funzione CERCA posta in alto a destra della Home del sito, tipo: – Segnalazione operazione sospetta: https://www.giovannifalcone.it/?s=segnalazione+operazione+sospetta – Adeguata verifica: https://www.giovannifalcone.it/?s=adeguata+verifica – Titolare effettivo: https://www.giovannifalcone.it/?s=Titolare+effettivo – Alert SOS: https://www.giovannifalcone.it/?s=alert+sos – Corruzione: https://www.giovannifalcone.it/?s=corruzione [Leggi tutto]

Estinzione Libretto portatore
Antiriciclaggio

Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!

Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!   Per le cambiali le norme antiriciclaggio si applicano limitatamente alle sole segnalazioni di operazioni sospette o adeguata verifica ma trovano applicazione limiti previsti per gli assegni della soglia dei 1.000 euro (articolo 49 del d.lgs. 231/07) In base alla corretta interpretazione…...

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Pagamento fattura commerciale: Tracciabilità a prescindere!
Antiriciclaggio

Pagamento fattura commerciale: Tracciabilità a prescindere!

Pagamento fattura commerciale: Tracciabilità a prescindere!   Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di…...

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