Soglia penale & riciclaggio
Antiriciclaggio

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!   Al superamento di una determinata soglia di danno erariale la condotta del contribuente assume una rilevanza penale e per questo, in presenza di un utilizzo della risorsa finanziaria da parte di un soggetto terzo, diventa reato presupposto…...

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Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente!
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Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente!

Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente! Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 17 gennaio 2019 – sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing) 17 gennaio 2019 Ministero [Leggi tutto]

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Newsletter settimanale dal 21 al 27 gennaio 2019   Consultazione sito: Ricerca per tema! Inserisci la “parola chiave”nella funzione CERCA posta in alto a destra della Home del sito, tipo: – Segnalazione operazione sospetta: https://www.giovannifalcone.it/?s=segnalazione+operazione+sospetta – Adeguata verifica: https://www.giovannifalcone.it/?s=adeguata+verifica – Titolare effettivo: https://www.giovannifalcone.it/?s=Titolare+effettivo – Alert SOS: https://www.giovannifalcone.it/?s=alert+sos – Corruzione: https://www.giovannifalcone.it/?s=corruzione [Leggi tutto]

Estinzione Libretto portatore
Antiriciclaggio

Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!

Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!   Per le cambiali le norme antiriciclaggio si applicano limitatamente alle sole segnalazioni di operazioni sospette o adeguata verifica ma trovano applicazione limiti previsti per gli assegni della soglia dei 1.000 euro (articolo 49 del d.lgs. 231/07) In base alla corretta interpretazione…...

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Pagamento fattura commerciale: Tracciabilità a prescindere!
Antiriciclaggio

Pagamento fattura commerciale: Tracciabilità a prescindere!

Pagamento fattura commerciale: Tracciabilità a prescindere!   Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di…...

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