Denaro contante: limiti!
Antiriciclaggio

Denaro contante: limiti!

Denaro contante: limiti!   A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra? R I S P O S T A Sì, è possibile purché…...

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Pac & MPS
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: La cliente di MPS si lamenta del peso dei costi sugli otto Pac <>

SUCCEDE IN ITALIA: La cliente di MPS si lamenta del peso dei costi sugli otto Pac <<proposti>>   Sono, da oltre 40 anni, una cliente del Monte dei Paschi di Siena. Vi scrivo perché, pur essendo (spero) la mia vicenda in una fase conclusiva, voglio dar voce al mio disagio…...

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Imel: aggiornamento elenchi Agenti (dicembre 2018)
varie

Imel: aggiornamento elenchi Agenti (dicembre 2018)

Imel: aggiornamento elenchi Agenti (dicembre 2018) 1. Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 35.8 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento dicembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti esteri degli Istituti di pagamento [pdf, 133.0 KB] Agenti di Istituti di pagamento e [Leggi tutto]

Puma 2: Segnalazioni creditizie e finanziarie!
varie

Puma 2: Segnalazioni creditizie e finanziarie!

Puma 2: Segnalazioni creditizie e finanziarie!   Bozza del 23 gennaio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190123/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Tematiche di vigilanza; Serizi di pagamento
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Tematiche di vigilanza: Servizi di pagamento

Tematiche di vigilanza: Servizi di pagamento   Comunicazione del 24 gennaio 2019 – Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza – Segnalazioni agenti SDP http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-vigilanza/agenti-sdp/Comunicazione-24_01_2019-agenti-servizi-pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Evasione fiscale & riciclaggio: Un caso di cronaca giudiziaria, dal sacro al profano!
Antiriciclaggio

Evasione fiscale & riciclaggio: Un caso di cronaca giudiziaria, dal sacro al profano!!

Evasione fiscale & riciclaggio: Un caso di cronaca giudiziaria, dal sacro al profano!   Avverso alla condanna per riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, imputata dalla Corte territoriale nei confronti di un alto prelato della Chiesa cattolica, lo stesso presentò ricorso di legittimità per Cassazione. La Suprema Corte con…...

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Riciclaggio da evasione fiscale - soglia penale
Antiriciclaggio

Riciclaggio da evasione fiscale: Rilevanza penale in continua metamorfosi!

Riciclaggio da evasione fiscale: Rilevanza penale in continua metamorfosi! Egr. dott. Falcone, In uno dei suoi articoli risalenti al 2012, poi richiamato in altri articoli più avanti, si dice che: ….”Con eccezione della fattispecie indicata nell’articolo 2 dove non è richiesta una soglia quantitativa di danno (annotazione di costi fittizi…...

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Turisti stranieri - Soglia contante
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Contante 2019 per “turisti stranieri”: Ripristinata la soglia di 15mila euro!

Contante 2019 per “turisti stranieri”: Ripristinata la soglia di 15mila euro! La Legge di Bilancio 2019, finalmente è legge di Stato. Uno degli effetti sortiti dalla sua approvazione è stato il cambiamento della soglia entro la quale è possibile effettuare determinate transazioni con l’utilizzo del contante, cambiano dunque i limiti all’uso contanti…...

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