Le cripto valute
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Le cripto valute

Le cripto valute   Fonte: Consob Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono Le nuove tecnologie, favorite dai progressi della crittografia – ovvero dell’applicazione di metodi che servono per rendere un messaggio comprensibile/intelligibile solo a persone autorizzate a leggerlo – e dalle evoluzioni della rete internet, stanno [Leggi tutto]

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank
Antiriciclaggio

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank   Lo scandalo di riciclaggio che ha colpito Danske Bank e allarmato Deutsche Bank si è esteso ancora: una storia tutta da scrivere e altre sorprese si attendono dall’indagine. Lo scandalo di riciclaggio che ha coinvolto Danske Bank e fatto tremare anche Deutsche Bank…...

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Condominio e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!   Egr. dott. Falcone, in riferimento alle risposte che lei mi ha dato (sotto riportate), cosa intende nello specifico quando dice:   al netto di alcune interpretazioni fornite dal Sole 24 ore?  Ci sono interpretazioni diverse sugli obblighi antiriciclaggio in capo al condominio? Leggendo…...

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Asd, esonero FE
Evasione fiscale

Enti non profit & Onlus: Esonerate dalle e-fatture le <> sotto i 65 mila euro

Enti non profit & Onlus: Esonerate dalle e-fatture le <<Asd>> sotto i 65 mila euro   Il DL 119/2018 ha confermato che le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno esercitato l’opzione di cui alla legge 398/91, e che nel periodo preceedente hanno consguito ricavi superiori a 65 mila euro, sono…...

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Reclamo Banco BPM
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: La fiscalità degli Etf è alla base del reclamo a Banco Bpm

 SUCCEDE IN ITALIA: La fiscalità degli Etf è alla base del reclamo a Banco Bpm   Il 30 dicembre 2016 con la piattaforma di youBanking del Banco Bpm ho acquistato il titolo L&G global robo and auto (codice Isin IE00BMWQX54) per un  totale di 285 quote. Il 22 febbraio 2017…...

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Soggetti diversi
Antiriciclaggio

Trasferimento contante: Soggetti diversi!

Trasferimento contante: Soggetti diversi!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I…...

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Paesi a rischio - aggiornamentO
Antiriciclaggio

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!   La geografia del rischio di riciclaggio cambia, si aggiorna. La Commissione Europea ha aggiornato la blak list dei Paesi a rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Un aggiornamento necessario e…...

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PUMA
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Pianificazione PUMA, 2019/2020

Pianificazione PUMA, 2019/2020   1. Pianificazione PUMA 2019-2020 [xlsx, 16.2 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/PIANIFICAZIONE-PUMA-2019-2020.xlsx?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenco degli aderenti [pdf, 335.6 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Elenco-degli-aderenti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Accordo di cooperazione PUMA [pdf, 82.8 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Accordo-di-cooperazione-PUMA.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)