Omessa SOS, Cassazione
Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

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Segnalazioni statisstiche
varie

Bankit: Segnalazioni statistiche di vigilanza!

Bankit: Segnalazioni statistiche di vigilanza!   1. Quesiti in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza sui servizi di pagamento [pdf, 37.1 KB] Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Normativa – Archivio norme – Comunicazione del 22 febbraio 2019 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Comunicazione_22febbraio2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Crac bancario, aiuti di stato
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Crac banche: a rischio risarcimenti ai risparmiatori

Crac banche: a rischio risarcimenti ai risparmiatori Fonte:money.it  I risparmiatori truffati dalle banche rischiano di non vedere un centesimo? L’ultima ondata di polemiche sui rimborsi I risparmiatori truffati dalle banche (circa 6.000 persone) riusciranno ad ottenere i risarcimenti dovuti? Una domanda più lecita che mai alla luce delle ultime discussioni [Leggi tutto]

Conto aziendale, conflitto interessi
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!   Quello che è successo nel fallimento della Compagnia di navigazione “Deiulemar” di Torre del Greco e di cui ho parlato la settimana scorsa, potrebbe definirsi un esempio di scuola di “conflitto di interessi” di un amministratore di un’azienda…...

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Newsletter settimanale dal 18 al 24 febbraio 2019 Formazione antiriciclaggio online 2019 Intermediari finanzia & Professionisti (legali e contabli) Calendario, programma, esempi pratici, e alert per rendere la tua professione più serena Antiriciclaggio Formazione antiriciclaggio online 2019! 25 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0 Formazione antiriciclaggio online 2019!   METTITI IN [Leggi tutto]

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Formazione antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio online 2019!

  Formazione antiriciclaggio online 2019!   METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA…. AGGIORNA LE TUE COMPETENZE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO E CORPORATE GOVERNANCE     A partire dal 4 maggio p.v., ogni sabato, dalla 11.00 alle 12.00, per sei settimane consecutive, potrai frequentare comodamente online un ciclo di lezioni dedicate [Leggi tutto]

Incarico professionale
Domande & risposte

Conferimento incarico profssionale: Responsabilità conseguenti!

Conferimento incarico profssionale: Responsabilità conseguenti!   Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue: In uno studio associato di professionisti, composto da tre soci, e in un’associazione di professionisti composta da cinque associati, chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio? Lo sono lo studio associato, l’associazione e i…...

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