SOS - Procedura sanzionatoria
Antiriciclaggio

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!

  Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!   Parlare di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di cui al…...

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L’Autoriciclaggio da bancarotta fraudolenta
Antiriciclaggio

L’Autoriciclaggio, quale frutto della bancarotta fraudolenta: Pronuncia di legittimità!

  L’Autoriciclaggio, quale frutto della bancarotta fraudolenta: Pronuncia di legittimità!   Una importante sentenza della suprema corte di Cassazione, la nr.5719 dell1’11 dicembre 2018, depositata l’altro giorno, ha fornito qualche ulteriore chiarimento sulla fattispecie del “riciclaggio diretto”. Partendo da un’associazione a delinquere in ambito sanitario, caratterizzata da una serie di…...

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Puma2
varie

Puma2: Aggiornamento al 14 febbraio 2019

Puma2: Aggiornamento al 14 febbraio 2019   1. Bozza del 14 febbraio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190214/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Aggiornamento del 14 febbraio 2019 [zip, 27.5 KB] Cooperazione tra gli intermediari – Manuale tecnico funzionale http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/manuale-tecnico-funzionale/documenti/FEB1914-MAN.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Segnalazioni EBA
varie

Segnalazioni EBA: Raccolta dati!

Segnalazioni EBA: Raccolta dati!   1. F.A.Q. Liability Data Report [pdf, 110.9 KB] Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Quadro sinottico documenti SRB [pdf, 121.8 KB] Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Comunicazione del 12 febbraio 2019 [pdf, 46.5 KB] Segnalazioni armonizzate [Leggi tutto]

Garanzia, abilitazione
varie

Rilascio garanzie senza abilitazione!

Rilascio garanzie senza abilitazione!   1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 72.2 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-11022019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Diamanti in banca
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Diamanti, alcuni Tribunali danno ragione alle banche

SUCCEDE IN ITALIA: Diamanti, alcuni Tribunali danno ragione alle banche   Ho letto che ci sono state sentenze avverse ai lettori sulla vicenda diamanti, mi potreste aggiornare? Anche alla luce del fallimento della società Idb di circa un mesetto fa. Mia sorella ha comprato delle pietre vorremmo sapere quali vie…...

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Evasione fiscale

Conto corrente postale e bancario: quanto si paga per l’imposta di bollo?

Conto corrente postale e bancario: quanto si paga per l’imposta di bollo? Fonte: Money.it Imposta di bollo conto corrente postale e bancario 2019: importi, agevolazioni ed esenzioni. I titolari di un conto corrente postale nel 2019 devono versare l’imposta di bollo, ma non in tutti i casi. Dipende dalla giacenza…...

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