Assegno postale
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Ardua l’incasso dell’assegno postale se non si ha il conto

SUCCEDE IN ITALIA: Ardua l’incasso dell’assegno postale se non si ha il conto   Il 26 gennaio mi sono recato presso l’ufficio postale di Villa d0Agri (Potenza) per incassare un assegno postale a me intestato dell’importo di 600 euro. L’impiegata verificava che lo stesso era “radicato” presso l’ufficio postale di…...

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Money transfer - Tassazione
Antiriciclaggio

Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione

nter-news Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione di Giovambattista Palumbo– 29 Novembre 2018 ============ La Lega ha presentato in Commissione Finanze del Senato una riformulazione dell’emendamento al dl fiscale sulla tassazione sul trasferimento di denaro fuori dalla Ue, limitandola soltanto ai money transfer e confermando l’esclusione delle…...

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Deiulemar: malafede o approssimazione!
Antiriciclaggio

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?   A fronte di un ammanco di quasi settecento milioni di euro, quale controvalore di obbligazioni emesse dalla Deiulemar – storica Compagnia di navigazione di Torre del Greco, fallita nel 2012 – i Pubblici ministeri della Procura della…...

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Le cripto valute
varie

Le cripto valute

Le cripto valute   Fonte: Consob Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono Le nuove tecnologie, favorite dai progressi della crittografia – ovvero dell’applicazione di metodi che servono per rendere un messaggio comprensibile/intelligibile solo a persone autorizzate a leggerlo – e dalle evoluzioni della rete internet, stanno [Leggi tutto]

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank
Antiriciclaggio

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank   Lo scandalo di riciclaggio che ha colpito Danske Bank e allarmato Deutsche Bank si è esteso ancora: una storia tutta da scrivere e altre sorprese si attendono dall’indagine. Lo scandalo di riciclaggio che ha coinvolto Danske Bank e fatto tremare anche Deutsche Bank…...

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Newsletter settimanale dall’11 al 17 febbraio 2019

Newsletter settimanale dall’11 al 17 febbraio 2019 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente gratuito [Leggi tutto]

Condominio e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!   Egr. dott. Falcone, in riferimento alle risposte che lei mi ha dato (sotto riportate), cosa intende nello specifico quando dice:   al netto di alcune interpretazioni fornite dal Sole 24 ore?  Ci sono interpretazioni diverse sugli obblighi antiriciclaggio in capo al condominio? Leggendo…...

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Asd, esonero FE
Evasione fiscale

Enti non profit & Onlus: Esonerate dalle e-fatture le <> sotto i 65 mila euro

Enti non profit & Onlus: Esonerate dalle e-fatture le <<Asd>> sotto i 65 mila euro   Il DL 119/2018 ha confermato che le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno esercitato l’opzione di cui alla legge 398/91, e che nel periodo preceedente hanno consguito ricavi superiori a 65 mila euro, sono…...

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