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Antiriciclaggio

Criptovalute: nel 2018 rubati $1,7 miliardi

Criptovalute: nel 2018 rubati $1,7 miliardi Fonte: Money.it  Il lato oscuro del mercato criptovalute: nel 2018 gli hacker sono riusciti a rubare più di un miliardo di dollari Nonostante le infinite potenzialità del comparto, le criptovalute stanno ancora facendo i conti con problemi di sicurezza irrisolti. Secondo l’ultimo report di…...

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Bankitalia e Consob, sotto accusa da Di Maio e Salvini

Premetto che non ho nulla in comune con quanto pensato o ancora peggio fatto da questo Governo. Ciò detto, in occasione della scadenza del mandato del Governatore in epoca recente, con il Governo a guida PD, ho stigmatizzato il rinnovo della carica alla guida di Banca d’Italia, quantomeno inopportuna per…...

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Definizione di riciclaggio
Antiriciclaggio

Riciclaggio di denaro sporco: definizione!

Riciclaggio di denaro sporco: definizione!   Ai fini della normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quali azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La definizione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è contenuta…...

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Trasferimento titoli
Antiriciclaggio

Trasferimento Titoli ambito SIM

Trasferimento Titoli ambito SIM   Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM? R I S P O S T…...

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Titoli dematerializzati
Antiriciclaggio

Trasferimento titoli tramite SIM: Obblighi solo con titoli dematerializzati!

Trasferimento titoli tramite SIM: Obblighi solo con titoli dematerializzati!   L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM? R I S P O S T A Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad…...

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Canoni non riscossi
Evasione fiscale

Affitti: Si può recuperare la cedolare versata su canoni non riscossi

Affitti: Si può recuperare la cedolare versata su canoni non riscossi   E’ possibile recuperare gli oneri già versati per la cedolare secca a causa della mancata riscossione di alcuni canoni di locazione? All’inquilino moroso è stato già notificato un decreto ingiuntivo, con relativo atto di precetto, senza alcun risultato…....

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Accesso al sito: Ottimizzare la ricerca!

Accesso al sito: Ottimizzare la ricerca! Newsletter di metà settimana del 09 febbraio 2019 Comunicazione! Con l’intento di migliorare ed ottimizzare l’utilizzo del sito nella ricerca degli argomenti di interesse per tutti gli abbonati o anche semplici iscritti – per gli articoli aperti la cui lettura è subordinata alla mera [Leggi tutto]

Carta carburante
Evasione fiscale

Fisco: Ok a una sola carta prepagata per il carburante di più auto

Fisco: Ok a una sola carta prepagata per il carburante di più auto   Avendo cinque auto aziendali, è sufficiente una sola carta di credito prepagata per l’acquisto di carburante, oppure sui deve avere una carta di credito per ogni autovettura? M.F. – Pesaro R I S P O S…...

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