Soggetti diversi
Antiriciclaggio

Trasferimento contante: Soggetti diversi!

Trasferimento contante: Soggetti diversi!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I…...

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Paesi a rischio - aggiornamentO
Antiriciclaggio

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!   La geografia del rischio di riciclaggio cambia, si aggiorna. La Commissione Europea ha aggiornato la blak list dei Paesi a rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Un aggiornamento necessario e…...

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PUMA
varie

Pianificazione PUMA, 2019/2020

Pianificazione PUMA, 2019/2020   1. Pianificazione PUMA 2019-2020 [xlsx, 16.2 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/PIANIFICAZIONE-PUMA-2019-2020.xlsx?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenco degli aderenti [pdf, 335.6 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Elenco-degli-aderenti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Accordo di cooperazione PUMA [pdf, 82.8 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Accordo-di-cooperazione-PUMA.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

SOS - Procedura sanzionatoria
Antiriciclaggio

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!

  Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!   Parlare di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di cui al…...

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L’Autoriciclaggio da bancarotta fraudolenta
Antiriciclaggio

L’Autoriciclaggio, quale frutto della bancarotta fraudolenta: Pronuncia di legittimità!

  L’Autoriciclaggio, quale frutto della bancarotta fraudolenta: Pronuncia di legittimità!   Una importante sentenza della suprema corte di Cassazione, la nr.5719 dell1’11 dicembre 2018, depositata l’altro giorno, ha fornito qualche ulteriore chiarimento sulla fattispecie del “riciclaggio diretto”. Partendo da un’associazione a delinquere in ambito sanitario, caratterizzata da una serie di…...

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Puma2
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Puma2: Aggiornamento al 14 febbraio 2019

Puma2: Aggiornamento al 14 febbraio 2019   1. Bozza del 14 febbraio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190214/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Aggiornamento del 14 febbraio 2019 [zip, 27.5 KB] Cooperazione tra gli intermediari – Manuale tecnico funzionale http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/manuale-tecnico-funzionale/documenti/FEB1914-MAN.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Segnalazioni EBA
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Segnalazioni EBA: Raccolta dati!

Segnalazioni EBA: Raccolta dati!   1. F.A.Q. Liability Data Report [pdf, 110.9 KB] Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Quadro sinottico documenti SRB [pdf, 121.8 KB] Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Comunicazione del 12 febbraio 2019 [pdf, 46.5 KB] Segnalazioni armonizzate [Leggi tutto]

Finanza d'impresa: evoluzione e prospettive!
varie

Finanza d’impresa: evoluzione e prospettive!

Finanza d’impresa: evoluzione e prospettive!   1. La finanza d’impresa in Italia: recente evoluzione e prospettive [pdf, 52.8 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco-13.02.2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Garanzia, abilitazione
varie

Rilascio garanzie senza abilitazione!

Rilascio garanzie senza abilitazione!   1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 72.2 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-11022019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)