L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione
Antiriciclaggio

L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione

L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione     Dal 1° luglio 2018 – i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di pubblico interesse o su enti sottoposti a regime intermedio – sono partiti gli obblighi antiriciclaggio. La “Funzione antiriciclaggio” assume prioritaria…...

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Trasferimento titoli
Antiriciclaggio

Trasferimento titoli: Adempimenti antiriciclaggio!

Trasferimento titoli: Adempimenti antiriciclaggio!   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O S T A Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento…...

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La Metafora della domenica
L'angolo del buon umore

La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 3 febbraio 2019

La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 3 febbraio 2019 # Il nome sul giornale! Oscar Wilde ricordava spesso questa frase per dire che a ognuno di noi piace essere conosciuti, evocati, citati: <<C’è al mondo una cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di…...

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Newsletter settimanale dal 28 gennaio al 03 febbraio 2019

Newsletter settimanale dal 28 gennaio al 03 febbraio 2019 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo…...

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25° Congresso ASSIOM FOREX: Intervento di Visco!

25° Congresso ASSIOM FOREX: Intervento di Visco!   Intervento del Governatore al 25° Congresso ASSIOM FOREX [pdf, 71.6 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco-forex-02022019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!
Antiriciclaggio

Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!

Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!   Con il documento finale dell’altro giorno, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”, afferenti all’Autovalutazione del rischio, all’Adeguata verifica della clientela e alla Conservazione dei dati e informazioni[1]. Il compendio informativo parte…...

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Centrale rischi & Anagrafe dei soggetti
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Centrale rischi & Anagrafe dei soggetti!

Centrale rischi & Anagrafe dei soggetti!     Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei Soggetti [pdf, 5.4 MB] Versione 8.5 – Gennaio 2019 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita_di_scambio_VER_8.5.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)