Newsletter settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020
Antiriciclaggio
Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?
Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché? Volevo però porle un’altra domanda. Per le posizioni a rischio alto,…
Antiriciclaggio: La Colombo Finanziaria Spa – Provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020
Antiriciclaggio: La Colombo Finanziaria Spa – Provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020 Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario…
Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?
Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare? Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di…
Antiriciclaggio: Parla Bankit!
Antiriciclaggio: Parla Bankit! Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20200227/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Sos & Adeguata verifica rafforzata: Pratica operativa!
Sos & Adeguata verifica rafforzata: Pratica operativa! Buon pomeriggio dott Falcone, come sta? Io la disturbo sempre, volevo chiederle…
Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)
Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici) Al netto delle procedure canoniche previste…
Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo?
Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo? Spetta al contribuente provare che i prelievi dal conto corrente…
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale…
PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!
PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative! In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non…
Bankit: Quesito sulle segnalazioni di vigilanza.
Bankit: Quesito sulle segnalazioni di vigilanza. Operatività con soci delle banche di credito cooperativo. Circolare n. 272 del 30 luglio…
Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!
Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità! Ho ritrovato dei certificati di deposito al portatore del 2013,…
Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020
Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020 Antiriciclaggio ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF 23 Febbraio…
Evasione Fiscale
Controlli a tappeto Agenzia delle Entrate 2020: su chi e cosa
Controlli a tappeto Agenzia delle Entrate 2020: su chi e cosa Fonte: money.it 28 Febbraio 2020 I controlli dell’Agenzia delle…
Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo?
Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo? Spetta al contribuente provare che i prelievi dal conto corrente…
Varie
Bankit: Provvedimento sanzionatorio “Findomestic Banca Spa”
Bankit: Provvedimento sanzionatorio “Findomestic Banca Spa” Findomestic Banca Spa – Provvedimento n. 31 del 28 gennaio 2020 Compiti -Vigilanza…
Coronavirus & comunicazione istituzionale – Prima il danno sanitario poi la catastrofe!
Coronavirus & comunicazione istituzionale – Prima il danno sanitario poi la catastrofe! Ho sentito della possibilità dell’apertura di alcune scuole…
Sconfitta della riforma costituzionale, problemi accentuati!
Sconfitta della riforma costituzionale, problemi accentuati! Quanti anni passeranno ancora perché si comprenda la drammaticità dell’evento del 4 dicembre 2016…
Cordialità
Giovanni Falcone
