La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 15 novembre 2020
# Il viaggio
Il viaggio può essere un percorso, a volte ignoto per un futuro incerto e pieno di incognite, ma anche e soprattutto una speranza per migliorare la propria vita.
Newsletter dal 9 al 15 novembre 2020
Antiriciclaggio: Stento a crederci!
L’altro giorno l’Uif, ha diramato un voluminoso e dettagliato documento per descrive re una operatività anomala connessa con gli “illeciti fiscali”. E’ stata una iniziativa lodevole, da incoraggiare, posta l’utilità del tema trattato, sempre attuale, di particolare interesse per la quotidianità dei soggetti obbligati, in primis le banche ed i professionisti. In questo documento sono …
Antiriciclaggio: Una soluzione per ogni problema!
Antiriciclaggio: Una soluzione per ogni problema! Parlando di modalità di contrasto al riciclaggio in occasione di eventi formativi a…
Riciclaggio di denaro: Commento dottrinario!
Riciclaggio di denaro: Commento dottrinario! Uno degli esempi più frequenti che faccio in occasione della formazione antiriciclaggio a beneficio…
Data room: Lettera aperta a Milena Gabanelli!
Come ogni settimana, il Corriere della sera ha pubblicato un audio e video riguardante il tema contingente della pandemia, con…
Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE
Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE Quello di stilare un elenco dei Paesi a rischio o poco collaborativi nel rispetto…
Uif: Comportamenti anomali!
L’intervento dell’Organismo di vigilanza centrale ha elencato una serie di condotte del cliente riguardanti la “frode fiscale”, di particolare interesse…
Paesi a rischio riciclaggio di denaro: la lista UE
La Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio…
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di…
Newsletter dal 2 all’8 novembre 2020
Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! 8 Novembre 2020 Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Controllo giudiziario: Salvare l’impresa in odore di mafia
Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, 7 settembre 2020Presidente Caruso, Relatore Buttelli In tema di misure di prevenzione, segnaliamo ai…
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LA POLITICA IN VETRINA
