Newsletter dal 21 al 27 dicembre 2020
Antiriciclaggio
Adeguata verifica: La burocrazia uccide!
Adeguata verifica: La burocrazia uccide! Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto…
Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale?
Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale? Posso approfittare per chiederLe un Suo cortese parere su seguente tema?…
Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti!
Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti! Uno dei passaggi più significativi della Circolare n.559299/2017 della Banca d’Italia e pubblicata…
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm Io e mio padre, gli unici eredi di…
OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale
Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene…
Contrasto al malaffare: spunti di riflessione derivanti dalla cronaca giudiziaria!
Contrasto al malaffare: spunti di riflessione derivanti dalla cronaca giudiziaria! Prendo spunto dall’indagine svolta dalla Guardia di finanza di…
ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio
ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi…
Onorabilità, professionalità e indipendenza: Nuove regole per i vertici bancari, di gestione e di controllo! Coincidenza ha voluto che…
Settore turistico alberghiero: A caccia di liquidità!
Settore turistico alberghiero: A caccia di liquidità! Con il 50% di variazioni registrate nelle compagini societarie di aziende operanti…
Newsletter dal 13 al 20 dicembre 2020
Newsletter dal 13 al 20 dicembre 2020 ANTIRICICLAGGIO Archivio Unico: Registrazione manuale trasferimento di contante. 18 Dicembre 2020 Archivio…
Evasione fiscale
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Varie
Bankit: Vigilanza supplementare!
Bankit: Vigilanza supplementare! Elenco dei conglomerati finanziari italiani sottoposti a vigilanza supplementare con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018…
