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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Da registrare i dati del legale rappresentante

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Da registrare i dati del legale rappresentante   In tema di antiriciclaggio ho un dubbio: se siano o meno da registrare nel registro della clientela i dati del legale rappresentante, quando il cliente è una società. A stretto tenore letterale, l’articolo 38, comma 1-bis, del Dlgs 231/2007 rimanda all’articolo 36, comma...

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