spot_img

Evasione fiscale: Non è sempre riciclaggio! (Video)

Evasione fiscale: Non è sempre riciclaggio! (Video)

Questo è un tentativo per circoscrivere la casistica riguardante la soglia di “rilevanza penale” ai fini del Riciclaggio da evasione fiscale.

Cerco di spiegare a parole mie, quando il soggetto obbligato alla “Collaborazione attiva” si deve attivare per l’inoltro della Sos.
Buona visione!

Evasione fiscale; Non è sempre riciclaggio! (youtube.com)

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: