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Antiriciclaggio: I doveri del soggetto obbligato – in primis banca o professionista!

Antiriciclaggio: I doveri del soggetto obbligato – in primis banca o professionista!   Volendo tracciare un percorso pratico, pragmatico e di buon senso che un “soggetto obbligato” è tenuto a seguire, io credo che possiamo sintetizzarli un pochi e semplici passaggi: Distinguere il cliente se trattasi di un privato consumatore – conto personale (lavoratore dipendente...

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