Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio
La Banca d’Italia ha pubblicato i “Provvcdimenti sanzionatori” irrogati agli intermediari di prima e seconda fascia dal 2015 ad oggi (1).
Gli sventurati a vario titolo coinvolti, sono circa duecento, in qualche caso anche ripetuti.
Le sanzioni irrogate scaturiscono da violazioni riguardanti la tematica dell’antiriciclaggio in termini di carenze nella collaborazione attiva, nell’adeguata verifica e nella omessa segnalazione di operazione sospetta.
In altri casi riguardano carenze nella organizzazione dei controlli interni, nella insufficiente attività del collegio sindacale.
L’importo delle sanzioni è variabile e in alcuni casi raggiunge anche diversi milioni di euro.
Eppure, aggiungo, basterebbe così poco per evitarli!
Buona lettura!
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(1)Provvedimenti sanzionatori
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Elenco dei malcapitati
- La Colombo Finanziaria Spa – Provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020 (AML) pdf 46.2 KBData di pubblicazione:28-02-2020Nuovo regime
- La Colombo Finanziaria Spa – Provvedimento n. 22 del 21 gennaio 2020 pdf 44.9 KBData di pubblicazione:28-02-2020Nuovo regime
- Findomestic Banca Spa – Provvedimento n. 31 del 28 gennaio 2020 pdf 149.8 KBData di pubblicazione:28-02-2020Nuovo regime
- Mikro Kapital S.p.a. – Provvedimento n. 714 del 17 dicembre 2019 pdf 150.1 KBData di pubblicazione:12-02-2020Nuovo regime
- ING Bank Nv – Provvedimento n. 21 del 21 gennaio 2020 pdf 148.5 KBData di pubblicazione:12-02-2020Nuovo regime
- Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a. – Provvedimento n. 11 del 15 gennaio 2020 pdf 136.5 KBData di pubblicazione:31-01-2020Nuovo regime
- Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania – Provvedimento n. 1 dell’8 gennaio 2020 pdf 151.5 KBData di pubblicazione:24-01-2020Nuovo regime
- Numeria SGR S.p.A. – Provvedimento n. 630 del 19 novembre 2019 pdf 146.0 KBData di pubblicazione:15-01-2020Nuovo regime
- IFIR Istituti Finanziari Riuniti spa – Provvedimento n. 667 del 3 dicembre 2019 pdf 150.7 KBData di pubblicazione:15-01-2020Nuovo regime
- IFIR Istituti Finanziari Riuniti spa – Provvedimento n. 668 del 3 dicembre 2019 pdf 152.0 KBData di pubblicazione:15-01-2020Nuovo regime
- Associated Foreign Exchange Ltd (AFEX) – Provvedimento n. 688 del 10 dicembre 2019 pdf 149.7 KBData di pubblicazione:30-12-2019Nuovo regime
- Sorgente SGR S.p.A. – Provvedimento n. 614 del 12 novembre 2019 pdf 128.0 KBData di pubblicazione:20-12-2019Nuovo regime
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Provvedimento n. 689 del 10 dicembre 2019 pdf 142.6 KBData di pubblicazione:20-12-2019Nuovo regime
- Valter Mainetti – Sorgente SGR S.p.A. – Provvedimento n. 615 del 12 novembre 2019 pdf 141.1 KBData di pubblicazione:20-12-2019Nuovo regime
- Giancarlo Gerano (Banca Mondiale Sovrana) – Provvedimento n. 496 del 17 settembre 2019 pdf 40.3 KBData di pubblicazione:13-12-2019Nuovo regime
- BCC di San Biagio Platani – Provvedimento n. 631 del 19 novembre 2019 pdf 44.5 KBData di pubblicazione:13-12-2019Nuovo regime
- Carlyle Real Estate SGR – Provvedimento n. 648 del 26 novembre 2019 pdf 43.4 KBData di pubblicazione:13-12-2019Nuovo regime
- F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. – Provvedimento n. 507 del 24 settembre 2019 (TUB) pdf 47.8 KBData di pubblicazione:15-11-2019Nuovo regime
- F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. – Provvedimento n. 508 del 24 settembre 2019 (AML) pdf 49.5 KBData di pubblicazione:15-11-2019Nuovo regime
- Giangiacomo Savogin (“Trust Virtual Bank”) – Provvedimento n. 497 del 17 settembre 2019 pdf 34.6 KBData di pubblicazione:17-10-2019Nuovo regime
- Crédit Agricole Cariparma Spa (ora Crédit Agricole Italia Spa) – Provvedimento n. 485 del 10 settembre 2019 pdf 36.0 KBData di pubblicazione:17-10-2019Nuovo regime
- Unicasim Spa (C&A Consulenti Associati) – Provvedimento n. 434 del 30 luglio 2019 pdf 28.2 KBData di pubblicazione:06-09-2019Nuovo regime
- Banca Popolare del Lazio Scpa – Provvedimento n. 418 del 23 luglio 2019 pdf 140.5 KBData di pubblicazione:06-09-2019Nuovo regime
- Fidor Spa – Fiduciaria Orefici – Provvedimento n. 397 del 16 luglio 2019 pdf 219.2 KBData di pubblicazione:08-08-2019Nuovo regime
- Principia Sgr – Provvedimento n. 396 del 16 luglio 2019 pdf 140.4 KBData di pubblicazione:08-08-2019Nuovo regime
- Finpiemonte Spa – Provvedimento n. 240 del 23 aprile 2019 pdf 32.6 KBData di pubblicazione:22-07-2019Nuovo regime
- Finpiemonte Spa (AML) – Provvedimento n. 241 del 23 aprile 2019 pdf 34.0 KBData di pubblicazione:22-07-2019Nuovo regime
- Finpiemonte Spa (esponenti) – Provvedimento n. 292 del 21 maggio 2019 pdf 31.4 KBData di pubblicazione:22-07-2019Nuovo regime
- Speedymoney Spa – Provvedimento n. 344 del 18 giugno 2019 pdf 142.6 KBData di pubblicazione:22-07-2019Nuovo regime
- Speedymoney Spa (AML) – Provvedimento n. 345 del 18 giugno 2019 pdf 142.7 KBData di pubblicazione:22-07-2019Nuovo regime
P. Fiduciaria – Provvedimento n. 242 del 23 aprile 2019 pdf 30.0 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime
Banca di Credito Cooperativo di Napoli – Provvedimento n. 268 del 7 maggio 2019 pdf 30.2 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime
Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Provvedimento n. 293 del 21 maggio 2019 pdf 28.3 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime
Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Provvedimento n. 294 del 21 maggio 2019 pdf 30.2 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime
LCC Trans Sending Limited – Provvedimento n. 317 del 4 giugno 2019 pdf 29.2 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime
Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. – Provvedimento n. 51 del 29 gennaio 2019 pdf 104.7 KBData di pubblicazione:17-05-2019Nuovo regime
Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. – Provvedimento n. 174 del 22 marzo 2019 pdf 94.3 KBData di pubblicazione:17-05-2019Nuovo regime
FCA Bank Spa – Provvedimento n. 220 del 16 aprile 2019 pdf 32.9 KBData di pubblicazione:17-05-2019Nuovo regime
- Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano S.C. – provvedimento n. 165 del 19 marzo 2019 pdf 94.7 KB
- Gruppo Unione di Banche Italiane – UBI Banca S.p.A. – Provvedimento n. 144 dell’8 marzo 2019 pdf 154.2 KBData di pubblicazione:27-03-2019Nuovo regime
- National Exchange Company S.r.l. – Provvedimento n. 38 del 22 gennaio 2019 pdf 30.7 KBData di pubblicazione:06-03-2019Nuovo regime
- Commex Sri Lanka S.r.l. – Provvedimento n. 37 del 22 gennaio 2019 pdf 30.3 KBData di pubblicazione:06-03-2019Nuovo regime
- Banca Suasa Credito Cooperativo SC – provvedimento n. 621 del 4 dicembre 2018 pdf 32.6 KBData di pubblicazione:08-01-2019Nuovo regime
- Banca San Francesco Credito Cooperativo SC – Provvedimento n. 567 del 13 novembre 2018 pdf 32.5 KBData di pubblicazione:08-01-2019Nuovo regime
- Unione srl – Società Finanziaria – Provvedimento n. 471 del 25 settembre 2018 pdf 32.5 KBData di pubblicazione:16-11-2018Nuovo regime
- Creditleader Società Finanziaria Spa – Provvedimento n. 364 del 17 luglio 2018 pdf 27.2 KBData di pubblicazione:31-10-2018Nuovo regime
- Sanfelice 1893 Banca Popolare – Provvedimento n. 391 del 31 luglio 2018 pdf 28.3 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- Sanfelice 1893 Banca Popolare – Provvedimento n. 390 del 31 luglio 2018 pdf 28.1 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- Unionfidi Piemonte SC – Provvedimento n. 376 del 24 luglio 2018 pdf 28.8 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- Sofia GP SGR Spa – Provvedimento n. 366 del 17 luglio 2018 pdf 31.1 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- Sofia GP SGR Spa – Provvedimento n. 365 del 17 luglio 2018 pdf 29.4 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- Consulia Spa – Provvedimento n. 346 del 10 luglio 2018 pdf 92.1 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- 2 Pay IMEL srl – Provvedimento n. 303 del 21 giugno 2018 pdf 30.1 KBData di pubblicazione:17-08-2018Nuovo regime
- Banca Sviluppo Tuscia Spa – Provvedimento n. 284 del 13 giugno 2018 pdf 95.9 KBData di pubblicazione:24-07-2018Nuovo regime
- Banca Sviluppo Tuscia Spa – Provvedimento n. 283 del 13 giugno 2018 pdf 94.4 KBData di pubblicazione:24-07-2018Nuovo regime
- Banca del Fucino – Provvedimento n. 264 del 5 giugno 2018 pdf 104.1 KBData di pubblicazione:24-07-2018Nuovo regime
- Banca Regionale di Sviluppo Spa – Provvedimento n. 260 del 30 maggio 2018 pdf 32.5 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- Banca Popolare Valconca Scpa – Provvedimento n. 204 del 24 aprile 2018 pdf 151.5 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- Consultinvest Investimenti SIM spa – Provvedimento n. 139 del 27 marzo 2018 pdf 34.3 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- Consultinvest Investimenti SIM spa – Provvedimento n. 138 del 27 marzo 2018 pdf 28.1 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- BCC di Cittanova Società Cooperativa – Provvedimento n. 104 del 6 marzo 2018 pdf 34.5 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- BSI Europe S.A. succursale italiana (ora EFG Bank-Luxembourg – S.A. succursale italiana) – Provvedimento n. 87 del 27 febbraio 2018 pdf 35.1 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- GA.FI. Scpa – Provvedimento n. 53 del 6 febbraio 2018 pdf 31.5 KBData di pubblicazione:26-06-2018Nuovo regime
- Banca di Ancona CC – Provvedimento n. 729 del 22 dicembre 2017 pdf 96.6 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Banca di Ancona CC – Provvedimento n. 728 del 22 dicembre 2017 pdf 95.5 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Pi4Pay Srl – Provvedimento n. 689 del 28 novembre 2017 pdf 95.7 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Banca Nazionale del Lavoro Spa – Provvedimento n. 605 del 17 ottobre 2017 pdf 34.5 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia – Provvedimento n. 578 del 27 settembre 2017 pdf 96.6 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Banca Popolare Sant’Angelo Scpa – Provvedimento n. 545 del 13 settembre 2017 pdf 33.8 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Veneto Banca Spa – Provvedimento n. 508 del 28 luglio 2017 pdf 34.9 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Qui! Financial Services Spa – Provvedimento n. 507 del 28 luglio 2017 pdf 34.1 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Qui! Financial Services Spa – Provvedimento n. 506 del 28 luglio 2017 pdf 32.2 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Credito Immobiliare Roma – Provvedimento n. 471 del 18 luglio 2017 pdf 152.1 KBData di pubblicazione:11-06-2018Nuovo regime
- Banca Popolare di Sviluppo (ora Banca Regionale di Sviluppo Spa) – Provvedimento n. 7 del 9 gennaio 2018 pdf 29.8 KBData di pubblicazione:15-05-2018
- Quadrivio Capital SGR – Provvedimento n. 15 del 16 gennaio 2018 pdf 31.7 KBData di pubblicazione:15-05-2018
- ChiantiBanca Credito Cooperativo SC – Provvedimento n. 85 del 27 febbraio 2018 pdf 30.9 KBData di pubblicazione:15-05-2018
- ChiantiBanca Credito Cooperativo SC – Provvedimento n. 86 del 27 febbraio 2018 pdf 35.4 KBData di pubblicazione:15-05-2018
- Universal IFX Limited Succursale Italiana – Provvedimento n. 509 del 28 luglio 2017 pdf 34.8 KBData di pubblicazione:09-05-2018
- Herbon Envios EPSA – Provvedimento n. 521 del 22 agosto 2017
- Eurofidi scarl – Provvedimento n. 688 del 28 novembre 2017 pdf 30.9 KBData di pubblicazione:09-05-2018
- Veneto Banca Spa – Provvedimento n. 727 del 22 dicembre 2017 pdf 45.4 KBData di pubblicazione:09-05-2018
- BCC di Fisciano Scarl – Provvedimento n. 470 del 18 luglio 2017 pdf 33.0 KBData di pubblicazione:22-09-2017
- Arianna SIM Spa – Provvedimento n. 444 del 4 luglio 2017 pdf 29.5 KBData di pubblicazione:22-09-2017
- Arianna SIM Spa – Provvedimento n. 399 del 6 giugno 2017 pdf 33.2 KBData di pubblicazione:22-09-2017
- As PrivatBank – Provvedimento n. 353 del 16 maggio 2017 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:11-09-2017
- Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto – Provvedimento n. 365 del 25 maggio 2017 pdf 30.8 KBData di pubblicazione:11-09-2017
- Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto – Provvedimento n. 366 del 25 maggio 2017 pdf 33.5 KBData di pubblicazione:11-09-2017
- Banca Popolare di Vicenza SpA – Provvedimento n. 367 del 25 maggio 2017 pdf 45.4 KBData di pubblicazione:14-07-2017
- Lozza Valter (socio della Banca del Sud SpA) – Provvedimento n. 378 del 30 maggio 2017 pdf 33.2
- BCC Valle del Trigno Soc. Coop. – Provvedimento n. 247 dell’11 aprile 2017 pdf 31.0 KBData di pubblicazione:13-06-2017
- Credito di Romagna SpA – Provvedimento n. 320 del 4 maggio 2017 pdf 29.8 KBData di pubblicazione:13-06-2017
- Banca Sviluppo Economico SpA – Provvedimento n. 195 del 28 marzo 2017 pdf 32.9 KBData di pubblicazione:30-05-2017
- Banca Sviluppo Economico SpA – Provvedimento n. 194 del 28 marzo 2017 pdf 32.7 KBData di pubblicazione:30-05-2017
- CRU della Valle dei Laghi BCC S.C. – Provvedimento n. 170 del 21 marzo 2017 pdf 31.3 KBData di pubblicazione:30-05-2017
- Forex Capital Markets Ltd – Provvedimento n. 169 del 21 marzo 2017 pdf 28.8 KBData di pubblicazione:02-05-2017
- Cassa Lombarda SpA – Provvedimento n. 111 del 21 febbraio 2017 pdf 32.6 KBData di pubblicazione:02-05-2017
- Conafi Prestitò SpA – Provvedimento n. 78 del 7 febbraio 2017 pdf 25.6 KBData di pubblicazione:02-05-2017
- Banca di Frascati di Credito Cooperativo ScpA – Provvedimento n. 6 del 10 gennaio 2017 pdf 30.3 KBData di pubblicazione:18-04-2017
- Banca di Frascati di Credito Cooperativo ScpA – Provvedimento n. 7 del 10 gennaio 2017 pdf 32.8 KBData di pubblicazione:18-04-2017
- Creditone – Associazione non profit – Provvedimento n. 44 del 24 gennaio 2017 pdf 32.8 KBData di pubblicazione:18-04-2017
- Interfidicom soc. cons. r.l. – Provvedimento n. 54 del 31 gennaio 2017 pdf 31.1 KBData di pubblicazione:18-04-2017
- Cassa di Risparmio di San Miniato SpA – Provvedimento n. 100 del 14 febbraio 2017 pdf 30.9 KBData di pubblicazione:18-04-2017
- Fidialtaitalia ScpA – Provvedimento n. 597 del 15 dicembre 2016 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:31-01-2017
- Banco delle Tre Venezie – Provvedimento n. 510 del 4 ottobre 2016 pdf 35.1 KBData di pubblicazione:12-12-2016
- GBM Banca SpA – Provvedimento n. 416 del 3 agosto 2016 pdf 28.0 KBData di pubblicazione:12-12-2016
- GBM Holding SpA – Provvedimento n. 415 del 3 agosto 2016 pdf 26.3 KBData di pubblicazione:12-12-2016
- Idea Fimit SGR SpA – Provvedimento n. 400 del 2 agosto 2016 pdf 35.0 KBData di pubblicazione:12-12-2016
- GBM Banca SpA – Provvedimento n. 380 del 26 luglio 2016 pdf 35.1 KBData di pubblicazione:12-12-2016
- Cassa di Risparmio di Bolzano Spa – Provvedimento del 24 maggio 2016 pdf 33.8 KBData di pubblicazione:12-12-2016
- Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Provvedimento n. 452 del 6 settembre 2016 pdf 37.7 KBData di pubblicazione:30-11-2016
- Italia Invia Srl – Provvedimento n. 353 del 12 luglio 2016 pdf 35.0 KBData di pubblicazione:07-11-2016
- Italia Invia Srl – Provvedimento n. 352 del 12 luglio 2016 pdf 24.3 KBData di pubblicazione:07-11-2016
- Refactor Merchant Bank SpA – Provvedimento n. 338 del 5 luglio 2016 pdf 28.5 KBData di pubblicazione:07-11-2016
- Refactor Merchant Bank SpA – Provvedimento n. 337 del 5 luglio 2016 pdf 25.1 KBData di pubblicazione:07-11-2016
- Ilfa Leasing SpA – Provvedimento n. 257 del 24 maggio 2016 pdf 34.4 KBData di pubblicazione:23-09-2016
- Ilfa Leasing SpA – Provvedimento n. 258 del 24 maggio 2016 pdf 31.0 KBData di pubblicazione:23-09-2016
- Ilfa Leasing SpA – Provvedimento n. 259 del 24 maggio 2016 pdf 30.8 KBData di pubblicazione:23-09-2016
- Confidimpresa Trentino Scpa – Provvedimento n. 290 del 14 giugno 2016 pdf 33.5 KBData di pubblicazione:23-09-2016
- BCC di Castel Goffredo – Provvedimento n. 306 del 22 giugno 2016 pdf 33.0 KBData di pubblicazione:23-09-2016
- Gruppo C&A Consulenti Associati SpA – Provvedimento n. 324 del 28 giugno 2016 pdf 35.1 KBData di pubblicazione:23-09-2016
- Fidialtaitalia ScpA – Provvedimento del 24 maggio 2016 pdf 35.7 KBData di pubblicazione:15-07-2016
- Advam Partners SGR SpA – Provvedimento del 17 maggio 2016 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:15-07-2016
- BCC di Cherasco Scpa – Provvedimento del 10 maggio 2016 pdf 35.9 KBData di pubblicazione:15-07-2016
- Banca Don Rizzo Cred. Coop. della Sicilia Occidentale – Provvedimento del 3 maggio 2016 pdf 37.4 KBData di pubblicazione:15-07-2016
- Fin. Igea SpA – Provvedimento del 22 marzo 2016 pdf 35.6 KBData di pubblicazione:15-07-2016
- Credito Salernitano BP della Provincia di Salerno – Provvedimento del 3 maggio 2016 pdf 36.4 KBData di pubblicazione:15-06-2016
- Azimut Holding SpA – Provvedimento del 17 maggio 2016 pdf 35.9 KBData di pubblicazione:15-06-2016
- Previra Invest SIM SpA – Provvedimento del 17 maggio 2016 pdf 35.9 KBData di pubblicazione:15-06-2016
- Finanziaria S 20 SpA – Provvedimento del 24 maggio 2016 pdf 35.0 KBData di pubblicazione:15-06-2016
- Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Provvedimento del 15 marzo 2016 pdf 35.5 KBData di pubblicazione:15-06-2016
- BCC di Sassano Soc. Coop. – Provvedimento del 12 aprile 2016 pdf 32.7 KBData di pubblicazione:03-06-2016
- Finworld SpA – provvedimento del 26 aprile 2016 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:03-06-2016
- Banca Atestina Credito Cooperativo Soc. Coop. – Provvedimento del 30 marzo 2016 pdf 32.8 KBData di pubblicazione:30-05-2016
- CRA di Treviso Credito Cooperativo – Provvedimento del 5 marzo 2016 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:30-05-2016
- Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio scarl – Provvedimento dell’1 marzo 2016 pdf 35.7 KBData di pubblicazione:02-05-2016
- Accademia SGR SpA – Provvedimento dell’1 marzo 2016 pdf 33.4 KBData di pubblicazione:02-05-2016
- BCC di Scafati e Cetara Soc. Coop. – Provvedimento del 23 febbraio 2016 pdf 31.9 KBData di pubblicazione:21-03-2016
- BCC dell’Alto Casertano e Basso Frusinate Soc. Coop. – Provvedimento del 9 febbraio 2016 pdf 32.9 KBData di pubblicazione:21-03-2016
- Comifin SpA – Provvedimento del 12 gennaio 2016 pdf 33.0 KBData di pubblicazione:29-02-2016
- Banca della Marca Cred. Coop. Soc. Coop. – Provvedimento del 12 gennaio 2016 pdf 35.0 KBData di pubblicazione:29-02-2016
- Banca della Marca Cred. Coop. Soc. Coop. – Provvedimento del 19 gennaio 2016 pdf 32.8 KBData di pubblicazione:29-02-2016
- Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC Soc. Coop. – Provvedimento del 19 gennaio 2016 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:29-02-2016
- BCC di Terra d’Otranto – Provvedimento del 10 novembre 2015 pdf 33.9 KBData di pubblicazione:25-01-2016
- Independent Private Bankers SIM – Provvedimento del 6 ottobre 2015 pdf 31.8 KBData di pubblicazione:25-01-2016
- Valore Italia Holding di Partecipazioni SpA – Provvedimento del 6 ottobre 2015 pdf 31.4 KBData di pubblicazione:25-01-2016
- BCC di Terra d’Otranto – Provvedimento del 29 settembre 2015 pdf 38.0 KBData di pubblicazione:25-01-2016
- Banca degli Affari Internazionali – Provvedimento del 1° settembre 2015 pdf 37.8 KBData di pubblicazione:25-01-2016
- Prisma SGR Spa – Provvedimento del 7 agosto 2015 pdf 30.7 KBData di pubblicazione:01-10-2015
- BCC Banca Brutia – Provvedimento del 24 luglio 2015 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:01-10-2015
- Banca Popolare del Frusinate S.C.P.A. – Provvedimento del 14 luglio 2015 pdf 32.7 KBData di pubblicazione:01-10-2015
- Banca di Cascina Credito Cooperativo S.C. – (antiriciclaggio) – Provvedimento del 7 luglio 2015 pdf 35.4 KBData di pubblicazione:01-10-2015
- Banca di Cascina Credito Cooperativo S.C. – Provvedimento 7 luglio 2015 pdf 33.8 KBData di pubblicazione:01-10-2015
- Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti – Provvedimento del 7 luglio 2015 pdf 33.1 KBData di pubblicazione:01-10-2015
Per non prendere sanzioni è facile, quasi ovvio!