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Newsletter dal 19 al 25 agosto 2024

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Antiriciclaggio

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la… 22 Agosto 2024

Antiriciclggio: Rispettare le norme, sapersi difendere, fare ammuina!

Antiriciclggio: Rispettare le norme, sapersi difendere, fare ammuina!   Per sottolineare l’importanza di conoscere le norme e sapersi difendere, voglio raccontare la storia realmente vissuta da chi scrive, nel contesto di una Segnalazione di operazione sospetta… 22 Agosto 2024

Bancomat, occhio al ‘limite’: partono immediatamente i controlli se superi questa cifra

Bancomat, occhio al ‘limite’: partono immediatamente i controlli se superi questa cifra 20 Agosto 2024 di Claudio Rossi Fonte: sardegnaoggi.it Nonostante il diffondersi dei pagamenti digitali, molti sono affezionati ai contanti. Ecco le somme limite al Bancomat: occhio ai… 22 Agosto 2024

Il regolatore tedesco BaFin colpisce gli ATM crypto

Il regolatore tedesco BaFin colpisce gli ATM crypto  Di Vince Quill Fonte: Cointelegraph.com Secondo quanto annunciato il 20 Agosto dal regolatore governativo, la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) ha avviato un giro di vite sugli ATM crypto… 21 Agosto 2024

La Lituania ha multato la società di criptovaluta Payeer per 9,3 milioni di euro per sanzioni e violazioni antiriciclaggio

La Lituania ha multato la società di criptovaluta Payeer per 9,3 milioni di euro per sanzioni e violazioni antiriciclaggio Fonte: Invezz – IT La società di criptovaluta Payeer è stata multata per aver violato le sanzioni… 20 Agosto 2024

Politicamente esposto: Ratio della normativa!

Politicamente esposto: Ratio della normativa!   Ieri sera mi sono trovato a confrontarmi su un tema sempre attuale riguardante il mondo del “politicamente esposto” (Pep). La discussione è partita sulla base di un quesito in cui mi… 19 Agosto 2024

Paesi offshore e cautele operative: Possibili rischi!

Paesi offshore e cautele operative: Possibili rischi! Il primo danno che viene prodotto dai Paesi offshore è quello di produrre concorrenza sleale e delocalizzazione d’impresa. Per questo infatti, con l’obiettivo di pagare meno tasse, ci si… 19 Agosto 2024

Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro?

Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro? Fonte: Money.it Facciamo chiarezza sulle banconote da 500 euro: si possono ancora utilizzare per i pagamenti e da quando, realmente, non sono più emesse? Cosa c’è… 19 Agosto 2024

Newsletter dal 12 al 18 agosto 2024

Newsletter dal 12 al 18 agosto 2024 Antiriciclaggio Londra stanga Pwc, ecco come e perché Londra stanga Pwc, ecco come e perché Fonte: startmag.it La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, ha multato PricewaterhouseCoopers… 19 Agosto 2024

Evasione fiscale

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Varie

Informazione di garanzia: Ufficializzare una indagine in corso! 

Informazione di garanzia: Ufficializzare una indagine in corso!    Spesso, sento dichiarazioni di personaggi pubblici – in genere politici anche di lungo corso  – che dicono di non essere affatto indagati “perchè non hanno ricevuto alcuna… 20 Agosto 2024

Chi era Ottaviano Del Turco, sindacalista e politico martire dalla giustizia, privato del vitalizio e isolato dalla politica che oggi lo piange

Chi era Ottaviano Del Turco, sindacalista e politico martire dalla giustizia, privato del vitalizio e isolato dalla politica che oggi lo piange Fonte: Il Riformista Addio ad Ottaviano Del Turco, morto all’età di 79 anni dopo una… 25 Agosto 2024

Chi è Pavel Durov, capo di Telegram?

Chi è Pavel Durov, capo di Telegram?  25/08/2024 Fonte: rainews.it Durov arrestato a Parigi. L’indagine riguarda la mancanza di moderatori su Telegram, accusata di aver permesso attività criminali sull’app Arrestato in Francia Pavel Durov, CEO dell’app di messaggistica… 25 Agosto 2024

Brunetta: «Corpi intermedi sotto l’attacco dei social. Il Cnel? Anche Eni doveva essere cancellata»

Brunetta: «Corpi intermedi sotto l’attacco dei social. Il Cnel? Anche Eni doveva essere cancellata» Fonte: Il Sole 24 Ore Brunetta: «Corpi intermedi sotto l’attacco dei social. Il Cnel? Anche Eni doveva essere cancellata» «Una delle imprese difficili… 25 Agosto 2024

Banco Bpm e Crédit Agricole potenziano l’alleanza nel credito al consumo: più semplice l’Ipo di Agos

Banco Bpm e Crédit Agricole potenziano l’alleanza nel credito al consumo: più semplice l’Ipo di Agos Fonte: Redazione FIRSTonline Banco Bpm e Crédit Agricole hanno deciso di rafforzare la loro alleanza nel credito al consumo, gestito tramite la joint venture Agos Ducato,… 22 Agosto 2024

La politica in vetrina
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