Petrolio e frode fiscale, la Gdf sequestra 33 milioni di euro. Tre persone in carcere, confiscate cisterne e uffici
Fonte: informazione.it
I finanzieri hanno eseguito un fermo disposto dal pm e convalidato dal gip del Tribunale di Verona, sottoponendo gli indagati a custodia cautelare in carcere. (LAPRESSE)
I finanzieri del comando provinciale di Verona hanno eseguito il fermo disposto dal Pm e sequestrato beni per oltre 33 milioni di euro tra disponibilità finanziarie, quote societarie, immobili, mezzi di trasporto e conti correnti, tutti considerati il profitto della frode. (ilgazzettino.it)
Scoperta dalla finanza di Verona una frode fiscale per 33 milioni di euro, nei guai un imprenditore veronese, il figlio e il commercialista. I finanzieri del Comando provinciale di Verona hanno eseguito il fermo disposto dal pm, convalidato dal gip, portando in carcere un imprenditore veronese operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di un’ingente frode fiscale. (veronaoggi.it)
L’imprenditore, il figlio e il commercialista. Le indagini Le indagini, condotte in collaborazione con la Sezione Nord Est del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno rivelato un complesso schema fraudolento. (ilgazzettino.it)
La Guardia di Finanza ha condotto in carcere un imprenditore operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di un’ingente frode fiscale. (PUPIA)
Verona, maxi evasione: 3 arresti e sequestro per oltre 33 milioni euro 30 ottobre 2024 (Il Sole 24 ORE)
Cartiere e fatture false: La malattia è sempre la stessa e il metodo per scoprirla non cambia. L’adeguata verifica da parte del soggetto obbligato – in primis banca e professionista – passa sempre dall’Adeguata verifica da effettiuarsi all’atto dell’apertura del conto (banca) oppure dall’avvio della tenuta delle scritture contabili (professionista ) che vanno dal know how alla logistica imprenditoriale (infrastrutture e mezzi), per finire al personale dipendente.
Se si saltano questi tipi di adempimenti, questo tipo di sorprese diventano la norma con gravi rischi in capo al “soggetto obbligato” agli adempimenti antiriciclaggio.