Banca d’Italia: Aggiornamento norme antiriciclaggio!
1 Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019
e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019.
2 Nota n. 34 del 3 ottobre 2023 [pdf, 308.2 KB]
EBA/GL/2023/04 – Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari.
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML
3 Nota n. 44 del 26 novembre 2024 [pdf, 230.2 KB]
EBA/GL/2024/11 – Orientamenti EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. “travel rule”)
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML
4 Nota n. 32 del 13 giugno 2023 [pdf, 251.5 KB]
EBA/GL/2022/15 – Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML
5 Nota n. 39 del 28 agosto 2024 [pdf, 227.0 KB]
EBA/GL/2024/01 – Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML
6 Nota n. 35 del 3 ottobre 2023 [pdf, 297.9 KB]
EBA/GL/2023/03 – Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML
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Non passa giorno che il nostro amatissimo Organo di controllo e vigilanza (Banca d’Italia) non ci fa sentire la sua vicinanza, nell’ottica di informarci di ogni novità normativa afferente al tema dell’antiriciclaggio.
Questo, al netto delle sanzioni lunari irrogate in ogni dove, anche agrazie ad una giurisprudenza di legittimità che definire confusionaria è eufemistico.
Fatta questa premessa, oggi, dopo circa trent’anni dall’uscita della prima normativa al riguardo – ex legge 197/91 – i nostri soggetti obbligati, in primis banche e professionisti – forse terrorizzati dalla entità delle sanzioni, per non sbagliare segnalano tutto, anche l’inverosimile.
Per cercare di dare un contributo per chiarire l’arcano, quest’anno, per la prima volta, voglio fare una Formazione speciale, cambiando completamente il paradigma – https://www.giovannifalcone.it/2025/01/05/antiriciclaggio-formazione-2025/