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Verifica rafforzata su persone esposte politicamente

Verifica rafforzata su persone esposte politicamente In base al D.lgs 231/2007 e alle normative antiriciclaggio,è obbligatorio applicare misuire di adeguata verifica rafforzata nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni cob clienti, e relativi titolari effettivi, che rientrano nella definizione di “perso9ne esposte politicamente” (Pep)? R I S P O S T A  La...

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