Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2025
Antiriciclaggio
L’argomento della settimana
Fare antiriciclaggio: Consigli non richiesti!
Per facilità di ricerca, nel rivolgermi ai soggetti obbligati – in primis banche e professionisti – suggerisco di adeguarsi ai temi trattati ai link che seguono.
Lo faccio perchè, per quanto mi riguarda, mi hanno aiutato moltissimo a scongiurare ogni sorta di rilievo o sanzione nelle cinque ispezioni che ho ricevuto dalla Banca d’Italia – tre su banche di cui avevavmo il controllo come la Banca Popolare di Calabria, la Banca Popolare della Penisola Sorrentina e la Banca Mediterranea – e due sulla banca cui ero dipendente diretto (Banca Popolare di Bari) nel periodo 1999/2007.
Ve lo suggerisco come una sorta di canovaccio da cui partire per lavorare serenamente e poter distinguere con sufficiente serenità le tante anomalie e difficoltà che vi trovate a gestire nella Vostra quotidianità operativa.
Buon lavoro!
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