Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! (Video)

Mi permetto di dare qualche suggerimento convinto come sono della loro utilità.

Questo lo dico, per due ragioni:

1. Da oltre mezzo secolo mi occupo di “Verifiche & Controlli”;

2. Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, ho ricevuto cinque ispezioni dalla Banca d’Italia senza aver mai ricevuto un rilievo o una qualunque sanzione da parte dell’Organismo centrale di vigilanza (tre su banche dui avevamo il controllo del capitale come la Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare della Penisola Sorrentina e Banca Mediterranea e due sulla banca di cui ero dipendeente diretto – Banca Popolare di Bari).

Il mio è un contributo pratico e pragmatico, basato su una esperienza diretta maturata sul campo.

Buona visione!

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