Newsletter settimanale dal 21 al 27 aprile 2025
Antiriciclaggio
L’argomento della settimana
Come vi avevo anticipato, la “Formazione antiriciclaggio” dell’anno in corso, per la prima volta, ha cercato di rispondere alla cronaca del malaffare. Più precisamente, ci riferiamo alle cartiere e quindi alle false fatturazioni delle frodi fiscali, alle attività economiche di copertura e, per finire, all’importanza del controllo sulla corretta alimentazione dell?Archivio Unico Informatico.
In pratica, con questo primo appuntamento, cerco di spiegare, in termini estremamente pratici, cosa dovete fare per capire in tempo utile di trovarvi di fronte ad un’azienda nata per produrre solo carte (fatture false), essendo priva di ogni elemento utile e necessario per l’esercizio di una sana e corretta attività d’impresa.
Questo significa evitare contestazioni e quindi processi sanzionatori da parte di Organismi centrali di vigilanza o della stessa Autorità giudiziaria.
Nella prossima occasione, cominciando dai fallimenti pilotati, di cui la cronaca ci notizia frequentemente, cercherò di commentare una casistica di grande utilità in termini di “alert” per i soggetti obbligati.
Alla prossima!
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Antiriciclaggio: Formazione 2025!
Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quest’anno, per la prima volta, ho programmato una tipologia di formazione diversa, più concreta, più vicina alle esigenze dei soggetti obbligati. In pratica, invece di parlare dei soliti temi quali la Formazione, l’Adeguata…
30 Marzo 2025
