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Antiriciclaggio: Area grigia o Paesi a rischio

Antiriciclaggio: Area grigia o Paesi a rischio È di nuovo quel periodo dell’anno… Financial Action Task Force (FATF) aggiornamenti sulla giurisdizione sono qui! La plenaria di giugno del GAFI ha aggiunto la Bolivia e le Isole Vergini britanniche (Regno Unito) all’elenco delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato, noto anche come “lista grigia”. Si tratta di...

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