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UIF: tutte le norme antiriciclaggio nel settore del gioco e delle scommesse

Fonte: agimeg.it 1 Marzo 2023 11:29   A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, è stato pubblicato un volume che presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione...

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