Cliente già segnalato: best practice!   Ho volutamente riportato una risposta della Banca d’Italia in ordine ad una mia richiesta di come regolarci in presenza di una operatività reiterata della clientela, in ordine alla quale è stata già prodotta una segnalazione di operazione sospetta. La risposta dell’Organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia intervenne perché...