Antiriciclaggio: Lavorare in banca!
Sulla base di un accordo verbale, intrapreso con l’ufficio personale della banca cui ero dipendente, tutti i neo direttori di filiale, appena assunti, trascorrevano una giornata nel mio ufficio per fargli comprendere l’importanza dell’antiriciclaggio nella operatività con la clientela.
Era un modo questo per cercare di parlare la stessa lingua con la periferia delle filiali sparse sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla “Scheda notizie” che gli stessi direttori compilavano sul conto dei clienti estratti dalle ricerche di massa sull’Aui ovvero dal diagnostico Gianos:
- Attività economica e descrizione operazione;
- Tenore di vita;
- Pubblica stima (conoscenza sul territorio, eventuali pregiudizi);
- Considerazioni finali.
Sulla base di queste informazioni, ovvero sulla scorta di una serie di approfondimenti che facevo in via autonoma, anche leggendo l’operatività registrata negli ultimi due anni, in qualche caso, maturavo la convinzione di inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta.
Questo modus operandi mi ha consentito di passare indenne a ben cinque ispezioni Uic sull’antiriciclaggio, di cui tre su istituti di cui avevamo il controllo al 100% del capitale (Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare Penisola Sorrentina e Banca Mediterranea) e due sulla banca di cui ero direttamente dipendente (Banca Popolare di Bari).
E’ stato un periodo molto gratificante sotto il profilo professionale.
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Lavorare in banca, le ultime offerte di lavoro anche per diplomati con poca esperienza
È possibile lavorare in banca rispondendo agli annunci di lavoro online o attraverso le candidature sui siti del singolo istituto bancario. Quasi tutti presentano infatti una sezione del sito dedicata a “Lavora con noi”, luogo nel quale sono inserite le posizioni aperte e la possibilità di inviare una candidatura spontanea.
Lavorare in banca, soprattutto se non ha si ha esperienza pregressa o formazione specifica, potrebbe non essere facile. In molti casi le selezioni prevedono requisiti stringenti, come il possesso di laurea magistrale (specialistica) in un percorso economico o gestionale. Succede anche di trovare opportunità di lavoro senza la necessità di esperienza pregressa e ancora, si possono trovare annunci di lavoro che richiedono solo il diploma di Maturità.
Quali sono le offerte per lavorare in banca: posizioni in Unicredit
Unicredit apre spesso a possibilità di lavoro presso le sue sede anche a chi ha il diploma di Maturità e poca o nulla esperienza. Si tratta spesso di percorsi di formazione o di nuove assunzioni riservate agli appartenenti alle categorie protette.
Le ultime offerte di lavoro vedono proprio posizioni per “categorie protette” in Unicredit. Nello specifico è possibile fare richiesta per ricoprire il ruolo di consulente per la filiale in provincia di Cremona (Lombardia). La posizione è quella di consulente bancario, ossia colui o colei che gestisce e sviluppa la relazione con i clienti, offrendo servizi e prodotti bancari adeguati.
Per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 68/99 per le categorie protette. I requisiti sono:
- diploma tecnico o di liceo // laurea di I o II livello
- madrelingua italiana
- buona conoscenza dell’inglese
Per candidarsi basterà selezionare l’annuncio “Consulente di Filiale – piazza Cremona | Posizione riservata alle categorie protette (ex legge 68/99)” dal sito “Lavora con noi” della banca Unicredit e inviare il curriculum attraverso il tasto “Candidati”. Dopo un primo contatto telefonico da parte di un reclutatore, si procederà con la prova online, un test scritto su base digitale. Superata la fase, si va verso l’intervista finale di orientamento.
La Banca Popolare di Sondrio è alla ricerca di personale per assunzioni nelle sedi in Lombardia, ma anche in altre località. La ricerca di nuovi talenti prevede l’apertura di stage di formazione anche per chi non ha esperienza.
La banca offre opportunità di lavoro nella sede di Sondrio e nelle filiali dislocate su tutto il territorio. Per quanto riguarda i profili ricercati, trovano spazio requisiti per giovani neodiplomati e neolaureati in discipline economiche. L’esperienza pregressa non è necessaria. Nello specifico si cercano figure professionali nella sede di Sondrio con ruoli:
- Analista coordinamento controllo rischi di gruppo (junior)
- Componente del team architetture applicative e metodologia
- Componente del team di governance della sicurezza
- Consulente junior di filiale – Lombardia
- Referente tecnico area monetica
- Referente tecnico area nodo dei pagamenti / tesorerie enti
- Referente tecnico funzionale area crediti
- Senior internal auditor
- Tecnico applicativo – operativo area segnalazioni
Nelle altri sedi invece si ricercano:
Operatori sportello – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
- Addetto Crediti di Agenzia – Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia
- Analista Funzionale Junior per BNT – Roma
- Consulente Titoli di Agenzia – Friuli Venezia Giulia, Veneto
- Figura Junior Ambito Organizzazione per BNT – Roma
- Referente Senior Delle Attività Di M&A ADVISORY – Milano
- Responsabile di Agenzia – Friuli Venezia Giulia
- Vice Responsabile di Agenzia – Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia.
Antiriciclaggio in banca: Applicare comune e razionale buon senso!