Aml: Sanzioni a Singapore!
La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha concluso le indagini su nove istituti finanziari (FI) con collegamenti indiretti con il principale caso hashtagmoneylaundering scoperto nell’agosto 2023.
Gli interventi normativi riguardano carenze nella hashtagantimoneylaundering e nel contrasto dei controlli hashtagfinancingofterrorism (hashtagAML /hashtagCFT ) individuati nel corso delle ispezioni di vigilanza condotte tra il 2023 e il 2025.
hashtagMAS ha imposto un totale di 27,45 milioni di SGD di hashtagpenalties di composizione ai nove istituti, in base al loro livello di esposizione alle persone di interesse, al numero di violazioni e alla gravità delle carenze di controllo.
Carenze identificate
1. hashtagriskassessments clienti inadeguate o imprecise
2. Verifica inefficace della fonte di ricchezza, compresa la mancanza di follow-up in caso di discrepanze o hashtagredflags
3. Monitoraggio inadeguato dei hashtagsuspicioustransactions in otto enti
4. Azioni di follow-up insufficienti dopo la presentazione del hashtagSuspiciousTransactionReports (hashtagSTRs ) in due enti
