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Newsletter settimanale dal 30 giugno al 6 luglio 2025

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Newsletter settimanale dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Antiriciclaggio

L’argomento della settimana

Antiriciclaggio: Criticità & Falsi positivi!
Con l’Intelligenza artificiale ormai alle porte anche nel settore dell’antiriciclaggio, per non restare delusi o dare l’impressione di scappare dalle nostre responsabilità, dobbiamo spiegare bene cosa vogliamo e quali sono le criticità che intendiamo risolvere.
Intercettare in tempo utile determinate anomalie, dev’essere l’obiettivo principale di questa innovativa tecnologia al servizio dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti.
La sintesi dei problemi da risolvere è pronta, troviamo adesso gli algoritmi giusti per rispondere alle migliori aspettative!

Grazie!

Alla prossima!

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Antiriciclaggio: Formazione 2025!

Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quest’anno, per la prima volta, ho programmato una tipologia di formazione diversa, più concreta, più vicina alle esigenze dei soggetti obbligati. In pratica, invece di parlare dei soliti temi quali la Formazione, l’Adeguata…

30 Marzo 2025

Revisore contabile: Compiti antiriciclaggio

Revisore contabile: Compiti antiriciclaggio Buongiorno come detto telefonicamente dovrei effettuare la revisione  di una azienda operante nel settore dei rifiuti, allocata nel Nord Italia e con un fatturato di dieci milioni di euro. Mi dicono che si…
 6 Luglio 2025

LOTTA AL RICICLAGGIO: Diciamoci tutto!

LOTTA AL RICICLAGGIO: Diciamoci tutto!   Con il Comunicato n.115 dell’Ufficio Stampa del Ministero dell’economia e finanze, è stato diramato un recente studio del Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha valutato i rischi di riciclaggio e di…
 6 Luglio 2025

Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio!

Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio! Limitandoci a commentare i fatti ed episodi degli ultimi anni della banca più antica del nostro Paese, partiamo dal rafforzamento patrimoniale da 5,4 miliardi di euro, ad…
 6 Luglio 2025

Rischio alto: chiudere la relazione?

Rischio alto: chiudere la relazione? Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria ha raggiunto una tale misura…
 5 Luglio 2025

Aml: Sanzioni a Singapore!

Aml: Sanzioni a Singapore! La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha concluso le indagini su nove istituti finanziari (FI) con collegamenti indiretti con il principale caso hashtag#moneylaundering scoperto nell’agosto 2023. Gli interventi normativi riguardano carenze nella…
 4 Luglio 2025

Uif: Paesi a rischio!

Uif: Paesi a rischio! 1 N. 29 – Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2025/quaderno-29-2025/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
 4 Luglio 2025

Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili!

Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili! Torno sull’argomento del documento di identità scaduto che non permette al cliente titolare di un rapporto continuativo presso una banca (conto corrente), di dare corso ad un regolare bonifico con addebito sul…
 4 Luglio 2025

Bastano indizi ad hoc per scoprire l’interposizione fittizia del Trust

Bastano indizi ad hoc per scoprire l’interposizione fittizia del Trust 26 Maggio 2025 Fonte: fiscooggi.it Sebbene da un punto divista civilistico la coincidenza tra settlor e trustee sia accettata, da un punto di vista fiscale la stessa coincidenza…
 3 Luglio 2025

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare! Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire un conto corrente di natura aziendale ma che, dopo aver fornito tutta la documentazione di interesse…
 3 Luglio 2025
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Tempi e modi
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Tempi e modi Quando viene effettuata la verifica dell’identità del cliente – c.d. Adeguata verifica – dell’esecutore e del titolare effettivo? Un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S…
 2 Luglio 2025

Prelevamenti denaro contante dal conto corrente: soglie e limiti

Prelevamenti denaro contante dal conto corrente: soglie e limiti Le segnalazioni bancarie per il superamento delle soglie di prelievo di denaro contante da parte di privati. Segnalazione alla UIF della Banca d’Italia e all’Agenzia delle…
 2 Luglio 2025
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)   Egregio Dr. Falcone,  ho sentito parlare di “Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il significato considerato che non c’è…
 1 Luglio 2025

Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos!

Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos! Dopo aver appreso da organi di stampa fin troppo informati, della recente segnalazione di operazioni sospetta fatta da una Banca nei confronti del più grande calciatore contemporaneo, Cristiano Ronaldo…
 1 Luglio 2025

L’antiriciclaggio & l’Intelligenza artificiale: Contributo alla riflessione!

L’antiriciclaggio & l’Intelligenza artificiale: Contributo alla riflessione! Da più parti e non solo nel mondo bancario, a torto od a ragione, si pensa che l’Intelligenza artificiale possa essere o comunque diventare una soluzione per ogni…
 1 Luglio 2025

Console onorario: Pep a prescindere!

Console onorario: Pep a prescindere! Egregio dr. Falcone, dal momento che il “Console onorario” non risulta incluso nell’elenco di cui al punto 1), lettera dd) del 2° comma dell’art.1 del d.lgs 231/07, può configurarsi una ipotesi…
 30 Giugno 2025

Sos: Le anomalie di una condanna!

Sos: Le anomalie di una condanna! Oggi torno a commentare per l’ennesima volta una vicenda surreale, riguardante la condanna di un direttore di filiale di Bagheria della Banca di Sicilia – già UniCredit – per…
 30 Giugno 2025

Newsletter settimanale dal 23 al 29 giugno 2025

Newsletter settimanale dal 23 al 29 giugno 2025 Antiriciclaggio L’argomento della settimana L’Antiriciclaggio, quale cultura della legalità e Governance del rischio. E’ tempo di Intelligenza artificiale, è tempo di spiegare come questa innovativa tecnologia possa effettivamente aiutare…
 30 Giugno 2025
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 3 Luglio 2025
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 1 Luglio 2025
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