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Newsletter settimanale dal 7 al 13 luglio 2025

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Newsletter settimanale dal 7 al 13 luglio 2025

Antiriciclaggio

L’argomento della settimana

Antiriciclaggio: Criticità & Falsi positivi!
Con l’Intelligenza artificiale ormai alle porte anche nel settore dell’antiriciclaggio, per non restare delusi o dare l’impressione di scappare dalle nostre responsabilità, dobbiamo spiegare bene cosa vogliamo e quali sono le criticità che intendiamo risolvere.
Intercettare in tempo utile determinate anomalie, dev’essere l’obiettivo principale di questa innovativa tecnologia al servizio dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti.
La sintesi dei problemi da risolvere è pronta, troviamo adesso gli algoritmi giusti per rispondere alle migliori aspettative!

Grazie!

Alla prossima!

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Antiriciclaggio: Formazione 2025!

Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quest’anno, per la prima volta, ho programmato una tipologia di formazione diversa, più concreta, più vicina alle esigenze dei soggetti obbligati. In pratica, invece di parlare dei soliti temi quali la Formazione, l’Adeguata…

30 Marzo 2025

Sos: Cliente segnalato da altra banca!
Sos: Cliente segnalato da altra banca! Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un  metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di una segnalazione di operazione sospetta. Lo…
 12 Luglio 2025
Frode fiscale da 200 milioni di euro, 45 società fantasma
Frode fiscale da 200 milioni di euro, 45 società fantasma Storia di YSG-CSN Fonte: Ansa (ANSA) – GALLARATE, 11 LUG – Diciotto persone indagate e 45 società “cartiera” individuate sono i risultati della frode da 200 milioni di…
 12 Luglio 2025
Uif: Presìdi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell’economia. Una prospettiva integrata
Uif: Presìdi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell’economia: una prospettiva integrata 1 N. 30 – Presìdi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell’economia: una prospettiva integrata https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2025/quaderno-30-2025/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
 11 Luglio 2025

L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!

L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!   Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni, è riconducibile, quando parliamo di…
 11 Luglio 2025
Ndrangheta, l’ombra del clan Grande Aracri: finisce sotto controllo giudiziario una società per azioni di Genova
Ndrangheta, l’ombra del clan Grande Aracri: finisce sotto controllo giudiziario una società per azioni di Genova Fonte: Gazzetta del Sud La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova – sezione per le…
 10 Luglio 2025

Antiriciclaggio: Sanzione nel Regno Unito!

Antiriciclaggio: Sanzione nel Regno Unito! Il Financial Conduct Authority del Regno Unito (hashtag#FCA ) ha inflitto una multa di 21.091.300 sterline a Monzo Bank Ltd per non aver implementato sistemi e controlli adeguati per prevenire…
 8 Luglio 2025

ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio

ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio!   Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:        1.     Il…
 8 Luglio 2025

Compagnia assicurativa & Antiriciclaggio: NO adeguata verifica, NO liquidazione polizza!

Compagnia assicurativa & Antiriciclaggio: NO adeguata verifica, NO liquidazione polizza! Due episodi analoghi, registrati nel breve periodo ed entrambi segnalati con apposito riscorso a Plus24 del Sole 24 Ore, riguardanti le immani difficoltà vissute da…
 7 Luglio 2025

Newsletter settimanale dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Newsletter settimanale dal 30 giugno al 6 luglio 2025 Antiriciclaggio L’argomento della settimana Antiriciclaggio: Criticità & Falsi positivi! Con l’Intelligenza artificiale ormai alle porte anche nel settore dell’antiriciclaggio, per non restare delusi o dare l’impressione di scappare dalle…
 7 Luglio 2025
Evasione fiscale

Agenzia delle Entrate 2, la vendetta, Giorgetti fa sul serio – Storia di Daniele Magliuolo

Agenzia delle Entrate 2, la vendetta, Giorgetti fa sul serio Storia di Daniele Magliuolo Fonte: InvestireOggi Durante la sua audizione del 9 luglio 2025 davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha…
 12 Luglio 2025
Varie

La Commissione Europea e la procedura di infrazione contro l’Italia per la golden power | L’analisi di Salvatore Rossi

La Commissione Europea e la procedura di infrazione contro l’Italia per la golden power | L’analisi di Salvatore Rossi Fonte: ripartelitalia.it “Dunque, la Commissione europea si appresterebbe ad aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per avere esercitato in…
 10 Luglio 2025

Banca Ing: Avviso ai naviganti!

Banca Ing: Avviso ai naviganti! L’indirizzo mail di provenienza (ING<support@alien.com) porta direttamente alla Banca Ing Servizio clienti ING: FAQ, Telefono, Chat, Social | ING. Personalmente, non ho mai avuto un conto o un qualsivoglia rapporto con…
 12 Luglio 2025
La politica in vetrina
Ecco i boomerang degli ultimi dazi di Trump per l’economia americana
Ecco i boomerang degli ultimi dazi di Trump per l’economia americana Di Luca Sebastiani Fonte: startmag.it Mosse, obiettivi e contraddizioni nelle ultime decisioni di Trump sui dazi. Fatti, numeri e approfondimenti 12 Luglio 2025 08:16 L’offensiva di Donald Trump…
 13 Luglio 2025

Dazi, Marcello Messori controcorrente: “Sbagliata la strategia della Ue. Serve la schiena dritta come ha fatto la Cina”

Dazi, Marcello Messori controcorrente: “Sbagliata la strategia della Ue. Serve la schiena dritta come ha fatto la Cina” Fonte: First Online Marcello Messori, economista all’European University Institute di Firenze e grande esperto di politiche europee, aveva fiutato l’aria…
 13 Luglio 2025
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