Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.)

Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.) In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall’articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte, sia per i soggetti obbligati ordinari, tra cui anche i professionisti, sia per quelli vigilati, tra cui gli intermediari finanziari, bancari, assicurativi e le società...