Ancona, money transfer per riciclare denaro: sanzionati 236 clienti per 33 milioni di euro
Fonte: Il Resto del Carlino
Brillante operazione della Guardia di Finanza di Ancona volta a prevenire il riciclaggio di denaro. Denunciati anche due agenti accusati di non aver verificato i versamenti superiori alla soglia limite
Ancona, 25 settembre 2025 – Money transfer per riciclare denaro, denunciati due agenti, sanzionati 236 clienti per qualcosa come 33 milioni di euro. L’importante operazione è del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona volta alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio. Al termine sono stati denunciati due agenti “money transfer” e contestate 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che, nel massimo, ammontano a complessivi 33 milioni di euro. Il monitoraggio di oltre 25mila operazioni di invio denaro, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, ha permesso ai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona di individuare numerose operazioni di frazionamento cosiddetto “smurfing”. In particolare, l’attività di controllo ha consentito di accertare che i titolari del money transfer avevano acquisito dagli oltre 200 clienti, nelle medesime date ovvero in un ristrettissimo arco temporale (massimo sette giorni consecutivi), denaro contante per un importo superiore alla soglia consentita per queste operazioni, pari a 999 euro. Le provviste venivano poi trasferite in favore di un beneficiario, ovvero di più persone, utilizzando contemporaneamente i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali operavano in qualità di mandatari, nonché mediante l’identità di soggetti terzi estranei alle operazioni. I due agenti money transfer sono così stati denunciati alla locale procura della Repubblica, in quanto non hanno adempiuto correttamente all’obbligo di adeguata verifica della clientela imposto dalle norme antiriciclaggio. L’ipotesi investigativa è che abbiano utilizzato dati e informazioni non veritiere per consentire ai clienti i trasferimenti sopra soglia verso l’estero. Il monitoraggio dei flussi finanziari è il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.
