Gafi: Suggerimenti operativi A settembre 2025, l’ hashtag#UIF ha pubblicato il quaderno hashtag#antiriciclaggio con focus sul tema dell’asset recovery. Il tema è attuale in quanto il hashtag#GAFI ha aggiornato le proprie Raccomandazioni, attribuendo all’asset recovery un ruolo centrale nella lotta contro il hashtag#riciclaggio di denaro e il finanziamento del hashtag#terrorismo. Questi aggiornamenti introducono nuove tipologie...
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