Newsletter settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
Antiriciclaggio
L’argomento della settimana
Prendo spunto da un post pubblicato su Linkedin:
“Antiriciclaggio. Il caso di Garlasco rappresenta un paradigma delle disfunzioni che possono affliggere il sistema antiriciclaggio italiano.
Nel caso specifico, l’elemento più significativo è rappresentato dal fatto che la famiglia, come indicano fonti di stampa, non aveva mai posto in essere simili movimentazioni in passato. Questo aspetto configura quello che la normativa antiriciclaggio definisce come “anomalia rispetto al profilo storico del cliente“, un indicatore di sospetto di primaria importanza.
Perché gli operatori bancari non hanno segnalato operazioni così palesemente anomale realizzate da persone al centro dell’attenzione? Si è trattato di negligenza, incompetenza o di qualcosa di più grave?
Oppure hanno segnalato ma le autorità competenti non hanno dato seguito?”.
Nel caso specifico, l’elemento più significativo è rappresentato dal fatto che la famiglia, come indicano fonti di stampa, non aveva mai posto in essere simili movimentazioni in passato. Questo aspetto configura quello che la normativa antiriciclaggio definisce come “anomalia rispetto al profilo storico del cliente“, un indicatore di sospetto di primaria importanza.
Perché gli operatori bancari non hanno segnalato operazioni così palesemente anomale realizzate da persone al centro dell’attenzione? Si è trattato di negligenza, incompetenza o di qualcosa di più grave?
Oppure hanno segnalato ma le autorità competenti non hanno dato seguito?”.
In proposito, ho avuto modo di ribadire:
Grazie.
Alla prossima!
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Antiriciclaggio: Formazione 2025!
Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quest’anno, per la prima volta, ho programmato una tipologia di formazione diversa, più concreta, più vicina alle esigenze dei soggetti obbligati. In pratica, invece di parlare dei soliti temi quali la Formazione, l’Adeguata…
30 Marzo 2025
Evasione fiscale
