ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché? Ancora oggi, ad oltre trent’anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento cautelare di natura patrimoniale disposto dall’Autorità giudiziaria...
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?
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