L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati! Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni, è riconducibile, quando parliamo di evasione fiscale,  all’assenza di alcun riferimento alla soglia di rilevanza penale per costituire presupposto al riciclaggio di denaro sporco...
L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!
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