ANTIRICICLAGGIO: Hai qualche dubbio, vuoi formulare un quesito?

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Giovanni Falcone,

nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting si prefigge il compito di:

1.     Fornire consulenza, formazione  e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco;

2.     Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico  in uso presso Intermediari finanziari di cui all’art. 11 del Decreto legislativo 231/07;

3.     Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di organizzazione più adeguato;

4.     Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di contestazioni varie in tema di antiriciclaggio;

5.     Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti  per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.

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