Plenaria FATF – 11–13 febbraio 2026
Riepilogo degli esiti: Aggiornamento!
Giurisdizioni sotto maggiore monitoraggio
Il Financial Action Task Force (FATF) ha aggiunto le seguenti giurisdizioni all’elenco dei paesi sotto monitoraggio aumentato (#GreyList ):
🇰🇼 Kuwait
🇵🇬 Papua Nuova Guinea
Queste giurisdizioni si sono impegnate a implementare piani d’azione per affrontare le carenze strategiche identificate nei loro quadri di #AML /#CFT /#CPF.
Il GAFI ha inoltre aggiornato la sua dichiarazione pubblica riguardante:
🇮🇷 L’Iran, che rimane soggetto a un Appello all’Azione a causa di significative carenze strategiche.
2️⃣ #MutualEvaluations
La Plenaria ha adottato rapporti di valutazione reciproca per:
🇦🇹 Austria
🇮🇹 Italia
🇸🇬 Singapore
I rapporti valutano sia la conformità tecnica al #FATFRecommendations sia l’efficacia dei sistemi nazionali.
Con il nuovo round di valutazione, i paesi saranno soggetti a una tabella di marcia con tempi limitati per rafforzare l’efficacia.
La pubblicazione dei rapporti è prevista tra aprile e maggio 2026.
3️⃣ Aree di rischio emergenti
Il GAFI ha approvato nuovi lavori focalizzati su:
#CyberEnabledFraud, evidenziando la crescente scala e complessità delle frodi facilitate digitalmente.
Risorse virtuali, con prossimi report che trattano:
▪️Rischi legati ai fornitori offshore di servizi di asset virtuali (#oVASPs )
▪️Fattori di rischio associati a portafogli #stablecoins e non ospitati
Queste iniziative mirano a supportare le giurisdizioni nell’affrontare i rischi tecnologici in evoluzione.
4️⃣ Governance e direzione strategica
🇬🇧 Giles Thomson è stato nominato Presidente del GAFI per il periodo da luglio 2026 a giugno 2028.
▪️Le priorità strategiche per il periodo 2026–2028 sono state definite e saranno sottoposte all’approvazione ministeriale ad aprile.
▪️La sospensione della 🇷🇺 Russia dall’appartenenza al GAFI rimane in vigore.
La Plenaria ha anche confermato misure per rafforzare il coordinamento all’interno della Rete Globale del GAFI, che comprende più di 200 giurisdizioni
