Evasione fiscale a Barletta, sequestrati beni per 11 milioni di euro

Evasione fiscale a Barletta, sequestrati beni per 11 milioni di euro Storia di YD8-LF (ANSA) – BARLETTA, 07 APR – Società fittizie con sede in Francia create per non pagare le tasse in Italia e agevolare così imprese attive a Barletta. Debiti con il fisco mai saldati. È quanto avrebbero fatto gli amministratori e un loro...

È necessaria l'iscrizione

Devi essere un membro per accedere a questo contenuto.

Visualizza i livelli d'iscrizione

Già membro? Accedi

1 commento

I commenti sono chiusi.

Appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio!

Appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio! Truffa ai danni di una...

Richiesta Carta bancomat: Incubo Adeguata verifica!

Richiesta Carta bancomat: Incubo Adeguata verifica!   Stamattina, ho accompagnato un...

‘Ndrangheta tra Svizzera e Italia: denaro, investimenti e “mandorle zuccherate”

🇨🇭 🇮🇹 'Ndrangheta tra Svizzera e Italia: denaro, investimenti...

Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili!

Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili! Torno sull'argomento del documento di identità scaduto...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di...

argomenti interessanti

ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione attiva!

ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione...

ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta

ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta   Come ci si...

Danske Bank: Perdite finanziarie, danni reputazionali e procedimenti giudiziari!

Danske Bank: Perdite finanziarie, danni reputazionali e procedimenti giudiziari! Adeguarsi...

Newsletter settimanale dal 3 al 9 agosto 2026

Newsletter settimanale dal 3 al 9 agosto 2026 Antiriciclaggio Da...

Antiriciclaggio: Difesa amministrativa e penale!

Antiriciclaggio: Difesa amministrativa e penale!   Quando mi è capitato di...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di...

AML al confine USA–Messico: i nuovi requisiti di rendicontazione di FinCEN

🇺🇸 AML al confine USA–Messico: i nuovi requisiti di...

FinCEN pone fine permanentemente ai requisiti di rendicontazione della proprietà effettiva per le aziende statunitensi

🇺🇸 FinCEN pone fine permanentemente ai requisiti di rendicontazione...

Ultima newsletter

Articoli correlati

Argomenti: scegli uno di questi