Trust, antiriciclaggio e titolare effettivo Prime riflessioni su alcune delle imminenti innovazioni Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia Carla Maria Giuliani, Socio, Atrigna & Partners Fonte: Diritto bancario ==== Indice dell’articolo Premessa La classe dei beneficiari: beneficiari potenziali e di default Ipotesi in cui una delle parti del trust non sia persona fisica Altre innovazioni/indicazioni contenute nella nota interpretativa alla Raccomandazione 25 e nella Sesta direttiva Conclusioni Il presente contributo analizza la disciplina antiriciclaggio e del titolare effettivo dei trust espressi anche alla
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