Corea del Sud: Sanzione antiriciclaggio!

L’Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha imposto una multa di 5,2 miliardi di won (circa 3,5 milioni di dollari) all’exchange di criptovalute Coinone, insieme a una sospensione parziale dell’attività di tre mesi, a seguito di una serie di fallimenti nella lotta al riciclaggio di denaro (AML).

Secondo i rapporti, le violazioni riguardano principalmente carenze nei processi di identificazione e verifica dei clienti (KYC). In particolare, lo scambio avrebbe fallito nel verificare correttamente l’identità degli utenti in circa 70.000 casi. Inoltre, sono state effettuate più di 10.000 transazioni con 16 cambi esteri non registrati presso le autorità sudcoreane, nonostante ripetuti avvertimenti normativi. Ulteriori risultati includono:

▪️ Contrassegnare la verifica del cliente come “completata” nonostante mancanti informazioni chiave

▪️ mancata limitazione delle transazioni per utenti i cui controlli di due diligence non erano stati finalizzati Come misura correttiva immediata, la sospensione parziale impedisce ai nuovi clienti di effettuare depositi o prelievi fino a quando la restrizione non sarà revocata. A livello individuale, il CEO di Coinone, Cha Myung-hoon, ha ricevuto un rimprovero amministrativo ufficiale, che non comporta sanzioni penali. La borsa ha 10 giorni per contestare i risultati prima che le sanzioni vengano finalizzate.