SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)

SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)   Egregio Dr. Falcone,  ho sentito parlare di “Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il significato considerato che non c’è nessun sequestro dell’Autorità giudiziaria e il cliente chiede la gestione del proprio denaro.  Grazie.  Da un abbonato al...